五 粮 液(000858):半年报董事会决议
宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会2024年第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第9次会议，于2024年8月22日以书面和通讯方式发出会 议通知，会议于2024年8月27日9:00在公司四会议室召开，会议 应出席董事11人，实际出席董事9人，蒋文格先生、谢志华先生因 工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。 本次会议由董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：2024年半年度报告（含摘要） 具体内容详见《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案二：2024年半年度利润分配方案 2024年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金 转增股本。 同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续 评估审核报告 具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评 估审核报告》。 本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、肖 浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，非关联董事（独立董事）4人进行表决。 同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会2024年第9次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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