北摩高科(002985):北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2024年8月27日召开了第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，针对公司第三届董事会第十一次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经认真核查，我们认为： 公司董事会编制的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：本次董事会审议的2024年中期利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。因此，同意公司2024年中期利润分配预案，并同意提请公司董事会和股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经认真核查，我们认为： 本次调整募集资金项目投资进度、延期投产，是公司对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而作出的合理安排，使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此同意“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期调整。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》 经认真核查，我们认为： 公司编制的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定，着眼于公司的长远和可持续发展，同时兼顾股东的短期利益和长远利益回报，综合考虑了公司的盈利能力、发展阶段、现金流状况、股东回报等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，其内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事：姜晓东、邓文胜、季学武 2024年8月27日 中财网
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