瑞纳智能(301129):2024年第三次临时股东大会决议
瑞纳智能设备股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计4个议案，无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年8月28日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号 瑞纳智能设备股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。 6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计81人，代表股份数为100,626,020股，占公司有表决权股份总数的73.7176％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,258,000股，占公司有表决权股份总数的73.4480％。 通过网络投票的股东74人，代表股份数为368,020股，占公司有表决权股份总数的0.2696％。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 表决情况： 同意 100,544,660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9191％；反对 74,660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0742％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067％。 其中，中小投资者表决情况： 同意 286,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.8925％；反对74,660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的20.2869％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8206％。 2、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 出席本次会议的关联股东陈朝晖、张世钰作为2022年限制性股票激励计划的授予对象已回避表决，出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决情况： 同意99,177,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167％；反对 67,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156％。 其中，中小投资者表决情况： 同意 285,360股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.5393％；反对67,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.2490％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2117％。 本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 出席本次会议的关联股东陈朝晖、张世钰作为2024年限制性股票激励计划的授予对象已回避表决，出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决情况： 同意99,177,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167％；反对 67,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156％。 其中，中小投资者表决情况： 同意 285,360股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.5393％；反对67,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.2490％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2117％。 本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况： 同意 100,528,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9034％；反对 78,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0778％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188％。 其中，中小投资者表决情况： 同意 270,820股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.5884％；反对78,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的21.2760％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1356％。 本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、瑞纳智能设备股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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