广康生化(300804):董事会决议
广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次（2024年半年度）会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（2024年半年度）会议于 2024年 8月 27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为公司 2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审议，董事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司的募集资金使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本次会议审议的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次（2024年半年度）会议决议 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议 特此公告。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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