家联科技(301193):召开2024年第三次临时股东大会的通知
宁波家联科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请公司召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年 9月 13日(星期五)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2024年 9月 13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年 9月 5日（星期四） （七）出席对象： 1.股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路 269号。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表：
2、议案 1需逐项表决，议案 1为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 3、本次股东大会审议的议案需对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 9月 12日（星期四）上午 9:00-上午 11:30，下午 13:30-下午 17:00止。 2、登记地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296号证券部，信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记。 （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真需于 2024年 9月 12日（星期四）下午 17:00前送达公司。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。 （5）本次股东大会不接受电话登记。 （6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）通讯地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296号 （二）邮政编码：315200 （三）联系电话：0574-86360326 （四）指定传真：0574-86369331 （五）电子邮箱：[email protected] （六）联系人：汪博 （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理 六、备查文件 第三届董事会第十一次会议决议。 特此通知。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351193。 2、投票简称：家联投票。 3、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 9月 13日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 13日上午 9:15，结束时间为 2024年 9月 13日下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席 2024年 9附件二： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席 2024年 9
委托人持股数量及持股性质： 委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 附件三： 宁波家联科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
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