戎美股份(301088):董事会决议
一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2024年8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2024年 8月 18日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5名，实到董事 5名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 三、备查文件 1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》； 2、深交所要求的其他备查文件。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
 |