东方通(300379):董事会决议
北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年8月21日以书面方式送达全体董事，于2024年8月28日13时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际出席董事 9人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）审议《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （二）审议《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （三）审议《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 董事会认为：本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排，有利于促进其经营发展，提高经营效率，符合公司整体发展要求。被担保全资子公司经营状况稳定，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司全资子公司北京泰策科技有限公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币 5,000万元的综合授信额度并由公司提供担保，授信期限为自公司与银行签订相关合同起12个月。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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