航天工程(603698):航天工程公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议2024年第三次会议于2024年8月23日召开，本次会 议通知于2024年8月20日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事3人，实到独立董事3人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 经审阅公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科 技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观性和公正性。航天科技财务有限责任公司具备开展业务的相关资质，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管部门的严格监管，其风险管理不存在重大缺陷。公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。风险持续评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理状况。同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：王秀江、杨鹃、张文亮 2024年8月23日 中财网
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