绿康生化(002868):半年报董事会决议
证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-085 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第五届董事会第五次会议于 2024年 8月 27日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开,会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要求发出。本次董事会应到董事 7人,实到董事 7人,其中独立董事 3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事认真审议了公司 2024年半年度报告,认为公司半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告全文》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 三、备查文件 1、《第五届董事会第五次会议决议》; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 29 日 中财网
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