冀东装备(000856):召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024年 8月 28日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年 9月 19日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 19日（星期四）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 19日（星期四）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.股权登记日： 2024年 9月 10日（星期二） 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日（2024年 9月 10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室。 二、会议审议事项 （一）审议的提案 表一：本次股东大会提案编码表
以上提案内容详见 2024年 8月 29日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 （三）特别说明 1.第 1、2、3项议案需逐项表决。 2.对 4名非独立董事、3名独立董事、2名监事候选人的投票表决分别采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 三、会议登记等事项 1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 异地股东可用信函或传真方式登记。 2.登记时间：2024年 9月 11日-2024年 9月 18日（上午 8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日） 3.登记地点及授权委托书送达地点 （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。 （2）邮政编码：063200 （3）联系电话：0315-8860671 （4）传真：0315-8860672 （5）联系人：万华宇 4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。 五、备查文件 1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议； 2.第七届监事会第十三次会议决议。 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 2：授权委托书 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。 2.填报表决意见或选举票数 本次会议对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2024年9月19日（现场股东大会当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2024 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2024
二、有效期限 本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质和数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效） 中财网
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