绿联科技(301606):召开2024年第二次临时股东大会通知
证券代码:301606 证券简称:绿联科技 公告编号:2024-013 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年8月28日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年9月13日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月13日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日:2024年9月9日(星期一)。 7、会议出席对象: (1)截至2024年9月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议,并可以以书面形式(格式见附件2:授权委托书)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:深圳龙华希尔顿逸林酒店三楼龙华宴会B厅(深圳市龙华区东环二路8号) 9、投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案如下:
3、上述提案中,提案3涉及选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。 4、上述提案中,提案4属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 5、对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 1、登记时间:2024年9月10日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30 2、登记地点: 深圳市龙华区龙观西路龙城工业区绿联7栋证券事务部 3、登记方式:通过信函、电子邮件方式登记。 (1)法人股东登记 法人股东的法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、参会登记表(格式见附件3)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。 (2)自然人股东登记 自然人股东亲自出席的,须持本人身份证原件、参会登记表(格式见附件3)、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。 (3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记,请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于2024年9月10日17:30前送达公司,公司暂不接受电话登记。 4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式 联系人:王立珍、申利群 电话:0755-29355711 传真:0755-29355711 电子邮箱:[email protected] 6、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第三次会议决议; 2、公司第二届监事会第三次会议决议。 3、附件 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 附件3:股东参会登记表 特此公告。 深圳市绿联科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下: 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351606”,投票简称为“绿联投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年9月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15-15:00; 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目査阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comm.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 深圳市绿联科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市绿联科技附件2 深圳市绿联科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市绿联科技
委托人姓名/名称(签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章): 委托人身份证号码/营业执照号: 委托人股东账户: 委托人持股数量: 是否具有表决权: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 年 月 日 附件3 深圳市绿联科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会股东参会登记表
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