中钢国际(000928):调整2022年股票期权激励计划行权价格
关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》《中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）相关规定及公司 2023年第二次临时股东大会授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，现拟根据公司 2023年年度权益分派实施情况，调整 2022年股票期权激励计划行权价格。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2022年 12月 14日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于制定<中钢国际工程技术股份有限公司中长期激励管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》《关于制定<中钢国际工程技术股份有限公司中长期激励管理办法>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关意见。 （二）2022年 12月 15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划激励对象名单》，同时公司将包括拟激励对象姓名和职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行了公示，公示时间为 2022年 12月 15日至 2022年 12月 29日。截至2022年 12月 29日公示期满，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。 （三）2023年 2月 15日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关意见。 （四）2023年 4月 13日，公司披露了《关于 2022年股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》。根据国务院国有资产监督管理委员会《中钢国际工程技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分﹝2023﹞100号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2022年股票期权激励计划。 （五）2023年 4月 22日，公司披露了《监事会关于公司 2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （六）2023年 4月 28日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 （七）2023年 6月 6日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。 （八）2024年 3月 20日，公司召开第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向 2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，监事会对此进行核实并发表了核查意见。 （九）2024年 8月 28日，公司召开第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2022年股票期权激励计划 2023年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案》《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。 二、本次调整股票期权行权价格的情况 （一）调整事由 2024年 6月 6日公司实施了 2023年年度权益分派，以 2023年 12月 31日的总股本 1,434,644,621股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.66（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 根据本次激励计划的规定，在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。 （二）调整方法 P＝P -V 0 其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。 0 经派息调整后，P仍须大于 1。 公司本次调整后股票期权的行权价格=5.99-0.266=5.72元/份。 三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响 本次调整股票期权行权价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 公司监事会认为：公司 2023年年度权益分派方案已实施完毕，董事会本次对 2022年股票期权激励计划的行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。 五、法律意见书结论性意见 北京市嘉源律师事务所对本次注销事项进行了核查，认为：本次股票期权行权价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和本次激励计划的相关安排；本次股票期权行权价格调整的内容符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和本次激励计划的相关安排；本次股票期权行权价格调整尚需按照《管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。 六、备查文件 1. 第九届董事会第四十四次会议决议； 2. 第九届监事会第三十四次会议决议； 3. 监事会关于第九届监事会第三十四次会议相关事项的意见； 4. 北京市嘉源律师事务所《关于中钢国际工程技术股份有限公司调整 2022年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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