申通地铁(600834):申通地铁第十一届董事会第十三次会议决议
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2024年8月18日以书面形式向各位 董事发出了召开第十一届董事会第十三次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十三次会议于2024年8月28日（星期三）上午以通 讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。 公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、公司“2024年半年度报告”及“2024年半年度报告摘要” 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0 票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前，2024年中期财务报表及报表附注已经公司审计委员会2024年第六次会议事先审议通过。 二、公司“2024年中期利润分配预案” 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0 票，弃权0票。公司于2024年6月7日召开的第十一届董事会第十 一次会议审议通过了“关于提请股东大会授权董事会制定 2024年度 中期分红方案的议案”，并提交2023年度股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn“公司第十一届董事会第十 一次会议决议公告”（编号：临2024-028）以及“公司2023年年度股东大会决议公告”（编号：2024-036）。 因此本次中期利润分配预案无需再提交股东大会审议。 本预案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通 过并同意提交本次董事会审议。独立董事认为：公司2024年中期利润分配预案，是综合考虑公司发展战略、所处行业特点、公司经营情况等因素的基础上拟定，符合各项法律法规规定，重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益，没有损害投资者利益的情况。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和上 海证券报“2024年中期利润分配方案的公告”（编号：临2024-051）。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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