中公高科(603860):中公高科第五届董事会第六次会议决议
第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 非独立董事徐海青因参加集中学习，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事姜震宇代为出席会议并表决。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年8月28日上午9：30，在北京市海淀区西土城路8号科研大楼1层第二会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案已于 2024年 8月 16日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长程宁主持，应出席董事8人，实际出席董事7人。非独立董事徐海青因参加集中学习，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事姜震宇代为出席会议并表决。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于 2024年８月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2024年半年度报告》及《摘要》。 表决结果：同意８票，反对0票，弃权0票。 2、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于 2024年８月 30 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：同意８票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、 《关于续聘会计师事务所的议案》 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年８月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-026）。 表决结果：同意８票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 4、 《关于补选董事会提名委员会委员的议案》； 同意补选程宁董事为公司董事会提名委员会委员。 表决结果：同意８票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中公高科养护科技股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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