中公高科(603860):中公高科第五届监事会第四次会议决议
中公高科养护科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 8月 28日上午 11时，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路8号科研大楼 1层第二会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知及相关材料已于 2024年 8月 16日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》； 公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024年 8月 30日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科 2024年半年度报告》及《摘要》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 中公高科养护科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 30日 中财网
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