海鸥股份(603269):江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 年 月 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 8 29 第九届董事会第九次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503会议室召开。 会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书刘立先生出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议通知于 2024年 8月 19日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》 （一） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年半年度报告（全文及摘要）》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年半年度报告》。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司根据 2024年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-037）。 关于部分募集资金投资项目延期的议案 （三）审议通过《 》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 ，公司拟对部分募集资金投资项目进行 基于政府规划对募投项目进度的影响 延期 。 具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024-038）。 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 根据公司配股募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 3,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-039）。 （五）审议通过《江苏海鸥冷却塔股份有限公司舆情管理制度》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，为提高公司应对各类舆情的能力，切实保护投资者合法权益，公司制定了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司舆情管理制度》。 （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司根据财政部印发的企业会计准则解释及其他有关文件的要求执行相关会计政策变更。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-040）。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
 |