陕西煤业(601225):陕西煤业股份有限公司三届二十六次监事会决议
陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2024年 8月 22日以书面方式送达，会议于 2024年 8月 28日召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024年半年度报告>及摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2024年半年度报告》及摘要，并同意公布前述报告。 赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票 2、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2024年中期利润分配方案的议案》 公司 2024年中期利润分配方案符合公司章程和相关法律规定，未超出公司 2023年年度股东大会中关于 2024年中期利润分配的授权范围，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。 同意公司 2024年半年度向股东分派现金股利 10.56亿元，以公司总股本 96.95亿股为基准，每十股分配现金股利 1.09元（含税）。 赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票 3、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》 同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。 赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票 特此公告。 陕西煤业股份有限公司 2024年 8月 29日 中财网
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