生 意 宝(002095):第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议于 2024年 8月 22日以书面形式发出会议通知，于2024年 8月 29日在公司会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举李蓥女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经与会独立董事审议，形成决议如下： 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》 经审查，我们认为：公司及子公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，我们一致同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：李蓥、陈德人、许加兵 2024年 8月 29日 中财网
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