生 意 宝(002095):半年报董事会决议
浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024年 8月 19日以书面形式发出会议通知，于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024年半年度报告及摘要》。 公司 2024年半年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在 2024年 8月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2024年 8月 30日的《证券时报》上刊登的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2024-027）。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议》。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月三十日 中财网
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