三特索道(002159):半年报董事会决议
第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届 董事会第五次会议通知于 2024年 8月 18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要； 经审核，董事会认为公司 2024年半年度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《武汉三特索道集团股份有限公司 2024年半年度报告》全文详 见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要》详见同日公 司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》； 同意9票；反对0票；弃权0票。 修订后的《合同管理制度》全文详见同日公司制定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自本次董事会审议通过之日起，原《合同管理制度》同时废止。 （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议 案》。 同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选 聘管理办法》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第十二届董事会第五次会议决议； 2.审计委员会决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 30日 中财网
 |