怡合达(301029):董事会决议
东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024年8 月26日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024年8月 29日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席7人，实际出席会议人数为7人，其中现场 出席人数为3人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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