立高食品(300973):监事会决议
立高食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2024年 8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024年 8月 19日以书面、电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 立高食品股份有限公司 监事会 2024年 8月 30日 中财网
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