立高食品(300973):董事会决议
立高食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024年 8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024年 8月 19日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （三）审议通过《关于修订〈子公司利润分配管理制度〉的议案》 为进一步规范公司治理，结合实际情况，同意公司对《子公司利润分配管理制度》进行修订完善。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
 |