[中报]科华生物(002022):2024年半年度报告摘要
公告编号：2024-073 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
10,832,800股，占公司总股本的比例2.11%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、公司原第一大股东珠海保联投资控股有限公司（以下简称“珠海保联”）通过公开征集受让方的方式协议转让其持 有的公司5%股份，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿委托给受让方；经公开征集及评审，珠海保联与西安致 同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安致同”）于2024年1月11日签署了《股份转让协议》和《表决 权委托协议》，珠海保联将持有的公司5%股份以20元/股的价格转让给西安致同，并将其持有的公司10.64%股份对应的表 决权在表决权委托期间无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安致同行使；同时，双方拟配合推进公司董事会、监事会调整 与改选事宜，西安致同拟通过对公司董事会的控制实现对公司的实质控制。经获得珠海市人民政府国有资产监督管理委员 会批复同意，并经国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过，珠海保联通过协议转让方式转让给西安致同的 25,715,859股股份于2024年2月29日完成过户登记手续。2024年3月20日，公司董事会、监事会完成提前换届选举， 西安致同对公司董事会 9个席位中的 5个席位（非独立董事席位）产生重大影响，决定了公司董事会半数以上成员的人选， 已通过对公司董事会的控制实现对公司的实质控制；公司无控股股东、实际控制人的状态发生变更，西安致同成为公司控 股股东，西安致同的实际控制人彭年才先生成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2023年12月9日、12月15日、 12月30日及2024年1月12日、1月16日、1月20日、2月6日、3月2日、3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-099、2023-100、 2023-104、2024-009、2024-012、2024-016、2024-019、2024-033）及相关权益变动报告书。 2、 公司于2024年1月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与彭年才先生、李明先生、苗保刚先生签署《关于〈关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生 物科技有限公司之投资协议书〉的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），解除于2018年6月8日签署的《关于西安 天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》第十条“进一步投资条款”，本次交易构成关联交易。 2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关联交易的 议案》；同日，公司控制权发生变更，西安致同成为公司控股股东；《补充协议》正式生效。具体详见公司于2024年1月 12日披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《关于签署〈投资协议书的补充协议〉暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-011），于2024年3月21日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-029）、《关于控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-033）。 3、公司于2024年6月26日召开第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购控股子公司 Technogenetics S.P.A.少数股东所持股份的议案》，公司的全资子公司科华生物国际有限公司（以下简称 “科华国际”）目前持有控股子公司 Technogenetics S.P.A.（以下简称“TGS”）80%股份，非关联方 Altergon Italia S.r.l.（以下简称“Altergon”）持有 TGS 20%股份。为进一步增强公司核心竞争力，经各方友好协商确定，TGS、科华国 际与Altergon于2024年6月26日经公证签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，约定TGS以15,344,000欧元（简称 “交易对价”）回购 Altergon持有的TGS 20%股份（以下简称“标的股份”），科华国际为TGS回购股份事项向TGS提供 必要的资金；如TGS未能按约定回购标的股份，则由科华国际向 Altergon购买标的股份；同时，科华国际将所持有的TGS 28%股份质押给Altergon，为TGS回购标的股份并于2024年12月31日前支付交易对价提供股份质押担保，具体详见公司 于 2024年 6月 28日披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《关于回购控股子公司 Technogenetics S.P.A.少数股东所持股份的公告》（公告编号：2024-057）、《关于公司全资子公司为其控股子公司回购 股份事项提供股份质押担保的公告》（公告编号：2024-058）。 上海科华生物工程股份有限公司 法定代表人：李明 2024年8月30日 中财网
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