冠龙节能(301151):董事会决议
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2024年8月16日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中 2人以通讯方式出席。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经审议，公司董事会认为 2024年半年度公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件： 1、第二届董事会第八次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会2024年第三次例会决议。 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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