播恩集团(001366):半年报董事会决议
播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年8月28日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。 公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 公司结合募集资金投资项目的实际实施进展以及公司业务发展规划，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。 特此公告。 播恩集团股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
 |