[中报]神力股份(603819):神力股份：2024年半年度报告
原标题:神力股份:神力股份：2024年半年度报告 常州神力电机股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈猛、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人（会计主管人员）张莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划、战略规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司未收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第三笔回购价款，基于审慎性原则，公司于报告期内计提坏账准备金共计人民币7,686.66万元，从而影响公司业绩表现，导致报告期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是 集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。所处行业属于电气机 械和器材制造业（C38），具体为硅/矽钢冲压行业，是电机行业的专业配套行业。 作为电机整机厂商的配套企业，硅/砂钢冲压行业的生产经营围绕电机整机厂商展开，呈现出 “定制化研发和服务”和“订单化生产”的特点。 1、定制化研发和服务 硅/矽钢冲压企业通常根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务整个业务 流程均与客户进行全方位合作，为客户提供综合的服务。硅/矽钢冲压企业一般会在模具研发、原 材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和方案，与客户共同完成产品的设 计和样品的制造，然后组织产品的生产制造和组装配送，并为客户提供相关的技术服务支持。 2、订单生产模式 硅/矽钢冲压行业的生产模式一般是以销定产，按订单组织生产。企业一方面需要与原材料供 应商建立长期稳定的合作关系，以保证原材料供应；另一方面需要加强存货管理，以降低仓储成 本和跌价风险。 （二）公司主营业务情况说明 公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是 集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。 公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯，是电机的重要核心部件。 经过多年的发展，公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。 （三）行业地位情况说明 公司作为国内电机零部件专业生产企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多国际电机制造行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛、美奥迪、马拉松及中车株洲等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。 经过十余年发展，公司现已发展壮大成为国内硅钢冲压行业集技术研发、模具设计、级进模加工、压装焊接、光学检测、组装配送、技术服务于一体的优势企业。在规模供应、技术研发、产品质量、市场占有率等方面都处于行业领先水平。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优质稳定的全球客户资源 由于电机定子和转子是电机的核心部件，所以电机生产企业，特别是大型电机整机厂商对其供应商的认证都比较严格。从认证内容上看，往往需要考察供应商模具设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、环境保护和劳动保护等诸多方面；从认证过程上看，往往包括文件审核、现场评审、现场调查、样品试产以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。随着电机节能高效等要求的日益提高，电机生产企业的认证要求也会不断提高，并更注重供应商的业绩和知名度，尤其是近年进入国内市场的国外电机厂商，如康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛、美奥迪、马拉松及中车株洲等，其对供应商的认证均需较长时间的考察期和磨合期。 由于认证要求高且过程复杂，所以硅/砂钢冲压企业一旦通过认证，进入供应商名录，下游客户便会与其形成长期稳定的合作关系。双方不仅在既有产品上保持合作，而且客户会要求供应商配合其共同进行产品改良和新品开发，从而使供应商获得大量、持续、稳定的订单。品牌知名度和客户认可度的建立，通常需要长时间的积累。因此，新进入的企业由于生产实践经验有限，不仅难以通过下游客户的认证要求，而且难以介入行业内优势企业与下游客户形成的合作关系，进而扩大其市场规模。 经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛、美奥迪、马拉松及中车株洲等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。 2、出色的同步开发能力 公司拥有经验丰富的研发设计团队，并积极与科研院所合作，从模具设计、工装及生产制造等诸多环节融入各行业客户的经营链条，并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，实现了与客户的同步开发、共同制定产品方案，从而有效地提高了公司的整体服务能力。在共同开发过程中，客户会直接派遣专家到公司参与定转子冲片和铁芯的研发，有利于公司吸收国外先进的行业技术，大幅度提升公司的技术水平；同时，共同开发可以将公司研发工作纳入国际大型公司的业务体系，有利于公司了解客户需求，与客户形成更为紧密的业务合作关系。 3、完整的生产服务链条 公司业务流程涵盖模具设计、批量生产、成品检测等多个环节，打造了较为完整的电机定转子和铁芯加工产业链，减少了中间交易环节，缩短了产品开发周期，从而保证公司能够有效地控制生产成本并保证产品质量。 （1）模具设计环节 模具设计是电机定转子冲片生产的重要环节，公司采用自主设计和委托设计制造相结合的方式进行模具的设计研发。公司研发中心专门负责模具的设计、制造跟踪及验证等工作。公司的技术团队在参与共同设计的过程中积累了丰富的经验，熟知尺寸差异、结构差异和材质不同等因素对产品性能及精度的影响，在设计环节就能够充分考虑上述因素，从而确保在满足产品生产需求的同时，提高模具的使用寿命。 （2）冲片和铁芯制造环节 公司拥有先进的硅钢冲压设备，包括高速级进冲、大中型级各类高速冲槽机和压装焊接设备，能够满足客户对各种类型、尺寸和精度要求的冲片及铁芯产品的需要。公司采用冷轧硅钢片作为原材料。与热轧硅钢片相比，冷轧硅钢片省去了经过烘箱和喷漆的工序，从而污染以及能耗大大降低，劳动生产率大幅提高，便于实现高速化、连续化、自动化生产。 公司针对不同类型硅钢片在冲压过程中所具备的特点，凭借长期积累的制造经验，采用不同的生产技术工艺进行生产。 公司坚持在生产实践中不断创新，根据不同电机定转子冲片及铁芯产品的制造特点，有针对性地开发和改进工装，在确保产品质量和精度的同时提升劳动生产率。不断改进的工装设计和制造工艺使得公司的生产质量和生产效率不断提升，使公司的竞争力得以进一步加强。 （3）质量检测环节 随着新型定转子冲片及铁芯的开发以及制造新工艺的不断采用，特别是对电机能效要求的不断提高，客户对原材料的铁损和磁感以及产品毛刺和尺寸精度的要求也越来越高。成熟可靠的检验手段和检测方法为公司满足不断提高的客户需求提供了可靠保障。 在原材料选择上，公司根据产品需要不断尝试选用新型硅钢片，使产品具有了更好的绝缘性能和材料性能，并采用电工钢片表面绝缘电阻测量仪、MATS磁性材料自动测试系统等先进的测量设备进行检验测试，确保原材料达到客户要求的性能。在试生产及样件验证认可阶段，公司采用高精度为4.5μm的3D Family光学影像量测仪、精度为4μm的MICRO VU非接触式影像量测仪以及进口光学毛刺仪等进行质量检测。 4、良好的品牌形象 依托持续的技术研发、工艺改进以及可靠的产品品质，公司逐步建立了与国内外领先电机整机生产企业稳定的业务合作关系，形成了良好的市场形象，荣获康明斯、科勒、ABB、庞巴迪、利莱森玛等客户颁发的优秀供应商等荣誉。 5、完整的技术储备 公司拥有经验丰富的研发设计团队，并积极与国内外高校、研究机构和技术领先电机企业交流合作，先后承担了多项市级以上科研计划。与丹麦奥德堡大学陈哲教授联合承担的科技部国际合作项目“3MW永磁直驱风力发电机关键技术的合作研发”、承担的江苏省重点研发计划项目“3-5MW 永磁直驱风力发电机定转子关键技术研究”、承担的江苏省科技基础设施建设计划“江苏省风电及轨道交通电机工程技术研究中心”均已验收通过；公司还与江苏科技大学合作，建立了研究生工作站，联合培养各类所需人才。公司与常州工学院形成产学研合作，以“风力发电机定转子铁芯自动焊接工艺的研发”为课题，对定转子铁芯进行了全面的技术升级和改进。公司在技术研发、产品性能上均具有较强的竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，国内外宏观形势复杂多变，国际地缘政治矛盾激化，不确定不稳定因素较多，以及碳达峰碳中和及环保等外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升；国内经济持续回升向好的基础还不稳固，外需下滑和内需不足碰头，社会预期偏弱，经济发展的不确定性及下行压力较大。制造业面临较为严峻的外部市场环境。 面对复杂、严峻的内外部环境，公司积极应对全球经济格局的深刻变革与挑战，认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，坚决落实股东大会、董事会的决策和部署，齐心奋楫，精心筹划，以开拓创新、求真务实的精神，在逆境里展现了坚强的韧性，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。 报告期内，公司累计实现销售收入6.09亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-5,944.05万元；资产总额13.30亿元。报告期内公司净利润下降主要原因是：（1）报告期内，硅钢原材料价格相对稳定，公司产品毛利率高于去年同期，主营业务扭亏为盈。（2）公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》，同意业绩承诺方砺剑集团以现金对价回购公司所持砺剑防卫57.65%股权。截至2024年5月15日，公司尚未收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第三笔回购价款。基于审慎性原则，经财务部门测算，公司于本报告期内计提坏账准备金共计人民币7,686.66万元，从而影响公司业绩表现，导致报告期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。 报告期内，公司加强客户质量改善力度，持续推进内部作业标准化流程。全力配合力客户进行原材料的采购，内部紧密安排生产，克服运输困难，保障产品及时交付，获得客户的高度认可。 报告期内，公司加快信息化与自动化建设，加快创建智慧工厂，通过资源优化配置，简化操作流程，提升员工工作便利性，实现提质降本，以适应现代化企业的发展需求。 报告期内，公司一如既往的积极参加社会公益事业，通过爱心助学，健康驿站，慈善捐款及校企合作等公益活动践行社会责任，提升了企业形象。 公司始终坚持“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可” 这一宗旨，牢牢抓住主业不动摇，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量。积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，激发员工热情，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，抓住自主创新不动摇，以创新驱动发展，深度挖掘并释放新质生产力，助力公司平稳发展。 同时，公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随营业收入下降而下降。 销售费用变动原因说明：合并范围变动的影响。 管理费用变动原因说明：合并范围变动的影响。 财务费用变动原因说明：本报告期，融资规模减小，融资费用下降。 研发费用变动原因说明：合并范围变动的影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内前期收到的客户支付的票据到期金额较高。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内收到出售砺剑防卫第二期股权款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内股利分配金额较大。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 由于深圳砺剑防卫技术有限公司业绩承诺期内经营不达预期，持续亏损。常州神力电机股份有限公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》，同意业绩承诺方砺剑防务技术集团有限公司以现金对价回购公司所持深圳砺剑防卫技术有限公司57.65%股权。并授权公司管理层全权负责本项目的出售事宜，包括但不限于办理后续股份出售手续及一切与本次交易相关文件的签署等事宜。具体内容详见公司于2023年8月11日、2023年8月29日、2023年9月2日、2024年1月4日、2024年1月12日、2024年5月16日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 截止2024年1月12日，上市公司已收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第一笔及第二笔回购价款合计173,318,196.16元。砺剑防卫也已完成了股权转让的工商变更登记手续。 根据《股权转让协议》“第九条 违约责任” 中9.2条之约定，“……砺剑集团未能按照本协议约定按时足额向上市公司支付部分或全部交易对价的，每逾期一日，砺剑集团应按照其截至当时应付未付金额的每日万分之三，向未按时足额收到交易对价的上市公司支付滞纳金，直至交易对价付清为止。如逾期超过90日仍未付清，则上市公司有权通知砺剑集团解除本协议……” 截至本公告披露日，《股权转让协议》约定的90日的宽限期已到期，公司尚未收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第三笔回购价款及对应的滞纳金183,652,754.47元（该价款基于前述《股权转让协议》中的计算方式得出，以2024年8月13日为计算时点）。 依据上述《股权转让协议》9.2条之约定，公司已向砺剑集团发出解除《股权转让协议》的书面告知函，并依据双方于2020年10月15日签署的《关于深圳砺剑防卫技术有限公司之股权转让及增资协议》及2020年11月4日签署的《关于深圳砺剑防卫技术有限公司之股权转让及增资协议之补充协议》向砺剑集团主张支付股权回购款及对应的违约滞纳金。同时，公司将视情况采取对应措施并启动相应的法律程序，以维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2024年8月15日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币 万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）宏观经济波动风险 公司所处硅钢冲压行业是电机制造业的专业配套行业，电机的市场需求对硅钢冲压行业的市场需求有较大影响。公司产品应用领域包括柴油发电机、风力发电机、轨道交通电机和电梯曳引机等。 近几年国际经济景气指数有所下降，在一定程度上影响了电机市场的增长。如果未来全球经济景气指数持续下降，会对电机市场需求造成不利影响，或者公司主要客户经营出现重大困难导致订单下降，则公司可能面临营业利润下降的风险。 （2）经营业绩下滑风险 公司产品下游应用领域包括柴油发电、风电、轨道交通及电梯等，上述行业需求变化较大且具有一定行业周期性，而公司主要原材料硅钢也属于大宗工业商品，如未来电机市场需求持续低迷或市场竞争导致产品价格进一步下滑，或者是原材料市场价格继续剧烈波动、硅钢角料价格持续大幅波动或劳动力等生产资料价格快速上升而导致利润增长无法覆盖成本上升的情况下，则公司可能面临经营业绩持续下滑的风险。 （3）客户相对集中的风险 目前公司主要客户多为柴油发电机、电梯曳引机、风力发电机和中高压电机等领域的国际领先企业，如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化或因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响，业绩出现下滑。 （4）原材料采购集中风险 公司的主要原材料为硅钢，其品质与电机定转子冲片和铁芯的质量密切相关，因此，公司为了确保主要原材料的供应品质，同时也为了发挥集中采购优势以控制采购成本，公司主要向宝武集团等国内大型钢铁企业采购，原材料供应商集中度较高。如果公司主要原材料供应商不能及时足额、保质的供货、经营状况出现恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司生产经营造成一定不利影响。 （5）原材料价格波动风险 硅钢片为公司生产过程中的主要原材料，其成本占公司生产成本比例较高，主要原材料波动对公司影响较大。受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。虽然公司采用成本加成的定价模式，但如果硅钢片价格出现大幅波动，公司的生产经营将受到如下不利影响：在硅钢片价格上涨阶段，公司存货和应收账款等对流动资金的占用将增加，公司资金周转的压力相应增加；若硅钢片价格出现大幅持续下跌，公司库存的硅钢片可能面临跌价风险。 （6）人力资源风险 随着国际化进程加快，全球区域化管理势必对人才尤其是高端管理、技术人员提出更高的需求，会在一定程度上造成人才需求瓶颈。公司产品后加工环节对人员依赖程度较高。近年来，制造型企业普遍面临“用工难”的问题，且劳动力成本呈不断上升趋势，可能增加公司的经营成本。 为此，公司将通过内部培训与招聘的方式来组建一支国际化管理、研发队伍，不断完善人才激励和考核机制，激发员工积极性，制定科学合理的薪酬体系，提升人力资源管理水平，积极推进设备自动化、智能化改造，提高生产效率，降低因人工成本上升带来的影响。 （7）技术风险 由于国内外电气机械及器材制造业市场竞争的日趋激烈以及技术的不断发展，公司产品具有技术更新、产业升级的迫切需要。为此，公司不断进行技术创新，提高自身核心竞争力。未来公司若不能保持持续的技术创新能力，则可能对未来发展造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 因公司第四届董事会及监事会任期届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司进行了换届选举。公司于2024年8月12日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举陈猛先生、陈睿先生、林举先生为公司第五届董事会非独立董事，李秀丽女士、王建先生、陶国良先生为公司第五届董事会独立董事，张春娟女士、姚猛先生为为公司第五届监事会股东代表监事。上述六名董事、两名监事与公司 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表董事蒋国峰先生及职工代表监事凌之先生共同组成公司第五届董事会及监事会。具体内容详见公司于2024年 8 月 3日、2024年8月13日披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024、2024-025）。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的事项。 具体内容详见公司于2024年8月13日披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-026、2024-027）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 经公司核查，公司不属于常州市生态环境局公布的《2024 年常州市环境监管重点单位名录》中公示的重点排污单位。 公司在生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，各项污染物的排放指标均达到国家环保标准。公司已通过ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007环境和职业健康安全管理体系认证。 公司生产过程中产生的主要污染物为噪声和固体废弃物，公司及下属子公司根据生产工艺及设备运行特点组织制定完善的环境保护制度，包括《噪声污染防治控制程序》、《固体废物防治控制程序》和《劳动保护用品管理程序》等，以实现对生产过程中产生污染物的有效控制以及为员工提供相应的劳动保护。公司定期接受当地环保部门的污染物检测，生活污水和一般固体废弃物纳入市政管网处置，对于含油废弃物等交由专业工业废弃物处置公司处置。报告期内，公司未发生环境污染事故。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 利用厂区内建筑物屋顶建设分布式光伏发电站，目前运行正常。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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