老凤祥(600612):老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议
老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 19日向全体董事发出会议通知，并在 2024年 8月 29日如期召开了第十一届董事会第十二次会议。 出席会议的董事应到 9名，实到 9名（其中独立董事应到 3名，实到 3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《公司 2024年半年度报告》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2024年半年度报告》。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024年 8月 30日 ? 备查文件 公司第十一届董事会第十二次会议决议。 中财网
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