东珠生态(603359):东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年8月29日（星期四）以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 《公司2024年半年度报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《东珠生态环保股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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