[中报]旭升集团(603305):宁波旭升集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司2024年半年度报告 宁波旭升集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）朱梦圆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东净利润下降主要系受到部分客户自身终端销量弱于预期导致营业收入略有下降、铝锭原材料价格上升等因素使得毛利率小幅下降及本期汇兑收益较去年大幅减少等因素综合所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所处行业情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。 报告期内，在全球经济形势复杂多变、市场竞争愈发激烈的大环境下，行业发展有如下特点和态势： （1）新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升 根据中国汽车工业协会的数据，2024年 1-6月，中国汽车产销分别完成 1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。其中，新能源汽车产销量分别达 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率达 35.2%。充电换电等配套设施的完善、新能源汽车产品力的提升、国家以旧换新补贴政策的实施，持续推动了新能源汽车销量的增长。行业呈现出多元化的特点，从结构上来看，自主品牌市场份额持续提高，占据主导地位；造车新势力表现抢眼，交付量创新高；新兴力量车企也展现出强劲的增长势头，中国新能源汽车市场形成了百花齐放、百家争鸣的市场格局。同时，行业竞争也越发激烈，为了在市场竞争中脱颖而出，各大车企通过技术创新和产品升级等满足用户多样化需求，新能源汽车的各项性能指标（如续航里程、充电效率、安全性和智能化水平等）持续提升。展望下半年，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等利好政策的持续落地实施，以及车企新产品逐步上市、技术更新迭代加快，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为新能源汽车产业发展注入新活力。 （2）产业链上下游企业的协同合作更加紧密，共同推动新能源汽车产业的高质量发展 中国新能源汽车市占率的持续提升，为汽车零部件企业带来了新的机遇，产业链上下游的协 同合作更加紧密，共同推动了行业往更高质量的发展。汽车零部件企业在总资产、营收规模上都 表现了较高增速。伴随着汽车行业转型的深入，汽车零部件行业的竞争也日益激烈。汽车轻量化 及零部件国产替代趋势明显，零部件企业普遍踏入以智能化、电动化为特性的新能源赛道，以寻 找新的营收增长点。同时，零部件公司不断在良品率、企业运营效率、成本控制等指标上下功 夫，越来越多的零部件公司在深耕国内市场的同时，也在加速“出海”。通过海外市场的布局， 国内汽车零部件企业可以获得更广阔的市场机会和潜在客户。随着新能源汽车市场的持续扩大， 预计未来中国汽车零部件企业将在全球汽车产业链中占据更加重要的地位。 2、公司的主营业务及主要产品 公司长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供轻量化的解决方 案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分重视材料研究、工艺开发、自动化产线设计等方 面核心能力的构建，并布局合作了新能源汽车产业链及其关联产业链的优质客户，稳健经营，已 成为汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，尤其在新能源轻量化领域具有领先的行业地位。 公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，并已将该领域的优势逐步延 伸至了储能领域。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金 成型工艺的企业，并具备量产能力以及集成化生产的能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻 量化解决方案。 公司产品在新能源汽车领域的应用示例如下： 3、公司的主要经营模式 （1）销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 （2）采购模式 公司的精密铝合金零部件的主要原材料为铝锭（包括原铝铝锭和合金铝锭），市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝供应商已建立了长期稳定的合作关系。 （3）生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，并成功将新能源汽车领域的优势延伸至了储能领域。亦是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的量产及集成化能力的企业，具备为客户提供汽车轻量化解决方案的服务能力，公司是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、新能源汽车行业聚焦优势 在汽车轻量化领域，公司是国内较早重点针对新能源汽车研制精密铝合金零部件的企业之一。近年来新能源汽车行业快速发展，公司在新能源汽车行业的先发优势和规模优势已逐渐积累形成了行业聚焦的优势。公司早于 2013年便与全球领先的新能源车企达成合作关系，成为其一级供应商，并稳定合作至今。凭借着长期为中高端车企服务的经验，公司的客户体系也逐步拓展至其他优秀整车企业或其一级零部件供应商，并且聚焦于新能源汽车方面的合作。目前，公司与全球极具规模及成长性的两大新能源领域的车企合作稳定，深化了公司在新能源汽车行业的聚焦优势。 2、技术研发优势 公司长期致力于精密铝合金零部件相关工艺技术的研究与开发，并且在新能源汽车的轻量化技术路径方面积累了技术经验优势。在原材料方面，公司能够自主研发铝合金配方及原材料铸造工艺，优化材料性能，有利于产品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步提升。在工艺方面，公司所掌握的铝合金成型技术，已由原先的压铸，拓展至锻造、挤压，能够更好的覆盖不同客户多样化的需求。同时，在产品及模具开发方面，公司建立了一套专业快速的反应机制以及时响应客户需求，且公司擅长工装夹具和刀具的设计，能够进一步保障零部件的精密度。此外，公司在研发方面积极采用数字化赋能，建设新型智能制造企业。2023年，公司被国家发改委认定为“国家企业技术中心”，入选国家工信部“2023年5G工厂名录”，并被浙江省经信厅选为“省级未来工厂试点企业”。 在引领行业技术进步方面，公司曾作为第一起草单位参与了《压铸模零件第 19部分：定位元件》（GB/T4678.19-2017）国家标准的制定。公司亦曾凭借“新能源汽车铝合金减速器箱体”产品获得了工信部、中国工业经济联合会共同颁布的“制造业单项冠军示范企业”称号。 3、客户资源优势 公司的产品主要面向汽车轻量化需求，专注于新能源汽车领域，并积极探索储能领域的产品应用。凭借着早期积累的中高端客户服务经验，公司已成功开拓并构建了全球客户资源体系，重点覆盖北美、亚洲及欧洲三大全球新能源汽车消费的潜力市场。全球新能源汽车领域极具规模及成长性的新能源车企均先后成为了公司的客户之一。在其他车企或一级零部件供应商的布局方面，公司已覆盖了国内外新势力车企如 Rivian、Lucid、理想、蔚来、小鹏、零跑等；国内外成熟的优势车企如长城汽车、德国大众、北极星等；国内外知名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时代等。公司在客户服务方面持续追求卓越并赢得了全球众多知名车企或一级零部件供应商的长期信任，构建了共赢关系，建立了较高的客户资源壁垒。 4、产品质量及服务优势 公司极其重视产品质量管控，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施全流程把控，并对产品售后质量情况紧密跟进。公司先后通过了 ISO9001、IATF16949等国内和国际质量管理体系，且凭借产品质量优势和综合服务能力在客户中积累了一定口碑，获得奖项如：2014年全球领先的新能源车企颁发的杰出合作伙伴奖（Excellent Partner）、2017年北极星颁发的杰出奖（Award of Excellence）、2021年蔚来颁发的质量卓越合作伙伴奖、2021年零跑汽车颁发的零跑开发奖、2022年弗迪动力优秀供应商奖等。此外，公司亦于 2020年获得了宁波市人民政府质量奖，是该批次获奖企业中唯一的汽车零部件供应商。 5、设备和人才优势 在设备方面，公司在各生产环节均配备了高端设备并建立了专门的设备自动化人才团队，对关键设备实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化，并能确保公司生产出高精密、高质量、高附加值的产品。在人才方面，公司重视人才的识别与培养，经过多年运营，已打造了一支专业、热忱、执着的管理团队，在销售、研发、生产方面均积累的丰富的经验认知。2021年，公司获批设立浙江省博士后工作站，2023年获批设立国家级博士后科研工作站，积极推进产学研合作。同时，公司亦通过聘请国内外知名专家，培养和引进高级专业人才等方式，持续推进技术和产品创新。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 214,912.88万元，同比下降 8.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 26,476.25万元，同比下降 32.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,801.26万元，同比下降 36.40%。营业收入略有下降，主要是部分整车客户或一级零部件客户其自身终端销量弱于预期所致。同时，本期原材料铝锭价格有所上涨以及本期汇兑收益大幅减少等因素使得公司净利润水平较同期有所下降。 报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势、日益激烈的行业竞争格局，公司在董事会和管理层的领导下，坚定信心、脚踏实地、聚焦自我变革、快速应对市场变化，及时调整各项经营策略。报告期内，重点工作聚焦如下： （一）丰富产品矩阵，加快业务拓展步伐 公司致力于为全球新能源领域的客户提供最优的技术解决方案、最可靠的产品及最卓越的服务。报告期内，公司以“压铸、锻造、挤压”三大铝合金成型工艺为依托，并积极开拓集成化业务。在行业竞争加剧的情况下，公司通过加强铝合金轻量化全工艺链核心技术研发、丰富产品品类、加快服务响应速度等举措增强与重点客户及潜在新客户的粘性。报告期内，优质新项目持续落地，在手订单充沛。 压铸业务在同行业中始终保持领先地位。报告期内，公司持续获得国内知名新能源主机厂混动电驱、电控系统等多个平台车型项目定点，同时也斩获全球知名新能源主机厂新款车型多合一电控系统、车身结构件类项目定点。凭借三十余年压铸模具独立自主开发以及工艺技术积累，目前公司已打造出一支在材料研究、模具开发、工艺创新、结构仿真、质量策划等具备专业能力技术团队。 锻造业务已跻身行业世界一流水平。报告期内，公司首次得到了德国宝马锻件业务的项目定点。公司拥有国际顶尖的水平连续铸造设备和热模锻设备，在材料开发、产品同步设计、棒料全自动水平连续铸造、综合台架测试等方面，均具备独立自主设计开发能力及铸锻机加全流程工艺。其中，热管理系统、悬架系统核心锻造件经过多年持续不断的强化材料、核心工艺设计优化，持续获得国内外知名主机厂项目的定点开发。 挤压业务在材料开发与核心工艺技术上已达同行业领先水平。报告期内，公司陆续获得了多个知名主机厂电池盒、车身、电机壳体等铝挤压系列产品新项目定点开发。公司亦在持续跟进相关主机厂的新需求。 报告期内，集成化产品开拓势头良好，公司目前已取得国内某知名新能源主机厂车身纵梁、防撞梁等自动化集成系列产品项目定点，并将于 2025年逐步进入量产周期。未来，公司将继续推进技术创新和工艺升级，发挥三大工艺协同效应，通过提升焊接装配、新材料新工艺研发等方式，进一步提升集成化能力，加大总成产品的布局力度，通过为客户提供定制化的汽车轻量化解决方案，从而带动单车价值提升，提升公司综合竞争能力。 公司在不断开拓新能源汽车三电系统、热管理系统、车身结构件、智能驾驶系统市场的同时也在储能板块上拓展了相对优质的项目。报告期内，公司储能类的定点项目已进入量产周期，未来公司将积极探索产品应用场景，打开轻量化领域更广阔的应用空间。 （二）海外内产能布局稳步推进 报告期内，公司于 2024年 6月正式启动升 24转债发行，发行规模为 28亿元，主要用于轻量化汽车关键零部件、新能源汽车动力总成等项目，目前上述项目建设进展稳步推进。募投项目的建设有利于巩固公司在汽车轻量化领域的龙头地位，保障公司业务的可持续发展，更好的把握市场机遇。 此外，公司于 2023年下半年启动墨西哥生产基地建设工作，目前建设工作有序推进中。公司将通过完善墨西哥基地的产能布局，凭借成本、技术及就近配套等优势实现对北美及欧洲市场客户配套，从而提升全球供应链服务能力，提升综合竞争能力，成为具有国际竞争力的全球化企业。 （三）强化精益管理，推进降本增效 报告期内，公司坚持聚焦提质增效，通过精益生产、供应链优化、提升质量管控水平等方式加强管理、降本增效。报告期内，公司通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率；并积极采取措施开源节流，深挖管理、发展潜力，实施精细化成本管控；通过奖励技术创新、优化考评机制、数字化赋能推进智能生产以及管理等多种方式，全面提升运营精细化水平。 此报告期内，公司多维度优化供应链管理，通过积极开拓国际化资源、整合现有供应商、优化物流布局、提升采购团队能力等举措，降低采购成本，增强议价能力。同时，公司始终强调并重视质量管理，坚持“全员质量管理”，按照正向工作方式不断完善过程质量管控，坚持“质量为本”的管理原则，积极导入并落地质量管理数字化，为公司管理层正确的决策提供有力的数据支持。 （四）优化组织结构，打造国际化人才团队 报告期内，公司坚持以人为本，围绕战略规划布局人才战略。为应对竞争加剧的市场环境、国际化及多事业部并行发展的策略，公司对于组织结构、绩效考核及人才建设做了优化和调整。 公司通过分析与整理组织结构，梳理组织形态与分级分层，优化部分岗位，提高管理效率；全面推进绩效管理考核改革，优化绩效考核指标和模式，以期调动全员的积极性与工作指向性，为公司发展与前进提供内驱力；公司开始培育与建立跨国人才团队，在墨西哥组建了以当地人才为基础的运营与管理初期团队，在国内通过引进相关具有国际管理经验的人才，搭建出海团队。公司持续发力优化组织结构，夯实人才团队，为公司长期高质量的发展制定合理化的人才支撑战略 （五）稳步推进“数智化”战略，数字化成效初显 报告期内，公司稳步推进“5+1”核心系统的架构搭建，SAP、CRM等系统高效上线，各系统定位清晰，通过横向贯通、纵向一体的布局覆盖业务全流程。报告期内，公司数字化成效初显，通过核心系统的搭建，对业财一体化运营、客户关系管理、研发工艺管理、项目管理等方面重塑和优化，从而更高效地配置资源，加强柔性管理能力，提升综合竞争实力。下一步，公司将持续加速数字化、智能化与全球供应链各环节的融合，力争为公司经营管理决策赋能的同时，带动产业链协同转型。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，职工薪酬与折旧支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行升 24可转债收到募集资金所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 204,235,112.31（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.50%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业波动及市场竞争加剧的风险 汽车工业是国民经济的重要组成部分，因而其行业景气度与宏观经济趋势存在相关性，宏观经济的周期性波动往往会对汽车的产销量产生影响。新能源汽车行业作为汽车工业的重要组成部分，近年来得到了国家相关产业政策的重点支持和引导。若未来宏观经济周期性下行、或新能源汽车的市场渗透率提升乏力、或国家对新能源汽车行业的支持态度发生变化等，则公司的经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。 此外，随着新能源汽车行业的快速发展，若未来更多新竞争者参与汽车精密铝合金零部件的市场竞争，或竞争者比公司投入更多的资金或资源在产品及原材料配方研发、高端设备及工业智能化、产能扩产、人才团队建设等方面，则公司的业务规模、市场竞争力可能受到重大不利影响，进而影响公司的经营业绩和财务状况。 2、国际形势相关的地缘政治风险 公司存在一定规模外销收入，并以美国为主。2018年至 2019年期间中美贸易摩擦曾多次加剧，主要通过加征关税的方式来施加影响，后局势有所缓和。然而近年来，国际形势的复杂性亦再度增加。虽然公司外销至美国的大部分产品采取货交承运人的方式实现，即货物出厂交付给客户指定的境内承运人后即视为控制权转移，公司不承担后续产品出口的风险，但是中美贸易摩擦及国际形势相关的地缘政治因素可能间接导致公司产品的价格竞争力下降，客户订单进而可能转移至本地供应商。若因地缘政治因素导致未来中美贸易摩擦加剧、贸易壁垒提高、外销客户因贸易保护政策而减少对公司的订单等，则公司的经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。 3、收入倚重于主要客户的风险 公司的主要客户多为全球知名整车企业或一级零部件供应商。公司的营业收入倚重于主要客户。若该等客户的经营情况出现重大不利变化，或公司出现客户订单大量流失的情况，或公司无法持续取得客户的新定点项目等，则公司的经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。 4、原材料市场价格波动的风险 公司产品的主要原材料为合金铝。公司依据客户订单进行生产排期，并进行原材料的采购。 若合金铝的市场价格出现大幅波动，则会对公司产品的生产成本产生影响。公司与下游客户会根据上游原材料的价格波动对所售产品价格进行不定期的产品议价。在原材料价格大幅上涨的情形下，若公司未能有效的将原材料价格波动传导至下游客户的产品销售价格中，未能有效抵消生产成本上升的影响，则公司的毛利率、经营业绩和财务状况等可能会受到不利影响。 5、汇率波动风险 公司存在一定规模的外销收入。因此，公司的经营业绩会受到外币汇率波动的影响。若未来国内外宏观经济、政治形势、货币政策等发生变化，外币汇率发生大幅波动，且公司未能通过有效手段对汇率波动风险进行规避，则公司将面临汇兑损失的风险，进而可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司上述股东大会的召集、召开和表决等程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，所审议的议案均获通过，不存在否决议案的情况。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 注：公司于 2024年 7月 22日召开 2024年第三次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举工作。公司第四届董事会由 6名董事会组成，其中非独立董事为徐旭东、陈兴方、徐曦东，独立董事为王伟良、彭力明、李圭峰。公司第四届监事会由 3名监事组成，非职工代表监事为丁忠豪、顾百达，职工代表监事为丁海平。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举徐旭东为第四届董事会董事长、丁忠豪为第四届监事会监事会主席。董事会聘任徐旭东为公司总经理，陈兴方、徐曦东、林国峰、周小芬为公司副总经理，罗亚华为公司董事会秘书，卢建波为公司财务负责人。公司本次换届选举完成后，王民权不再担任公司独立董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司主要污染物为废水、废气、噪声和固废等。 （1）废水：公司内产生的废水分为生产废水和生活污水。 生产废水主要是超声波清洗废水、脱模废液、机加车间废切削液和振动研磨废水，主要污染因子为 pH、COD、BOD、悬浮物、总氮、总磷、氨氮等。生产废水经收集后进入公司污水处理站处理，处理达标后纳入市政污水管道。 生活废水主要为职工日常生活用水、厕所粪便废水等，经化粪池、净化池处理达标后汇同处理后的生产废水纳入市政污水管道。 根据实际检测，各厂废水总排口检测数据：pH值为 7.2至 7.6，色度在 2至 20倍之间，悬浮物不高于 37mg/L，化学需氧量不高于 369mg/L，氨氮不高于 25.9 mg/L，总磷不高于 7.26 mg/L，总氮不高于 56.5mg/L，五日生化需氧量不高于 189 mg/L，石油类不高于 1.34 mg/L，均满足纳管标准要求。 （2）废气：公司内产生的废气主要为机加工异味、熔铝烟尘、天然气燃烧废气、压铸脱模废气、酸洗废气和抛丸粉尘。 机加工异味主要污染因子为非甲烷总烃，通过车间内的通排风设施无组织排出车间。熔铝烟尘与燃气废气主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，收集后经高温布袋除尘器等除尘设备处理后于 15米以上高排气筒达标排放；压铸脱模废气主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，收集后通过水喷淋塔净化处理后于 15米以上高排气筒达标排放；抛丸粉尘主要污染因子为颗粒物，通过抛丸机自带的布袋除尘装置系统净化处理后于 15米以上排气筒达标排放。 根据实际检测，厂界四周非甲烷总烃不高于 1.49mg/m3，总悬浮颗粒物不高于 0.18mg/m3，各厂区各有组织排放口颗粒物不高于 20mg/m3，二氧化硫不高于 3 mg/m3，氮氧化物不高于 3mg/m3，非甲烷总烃不高于 7.84 mg/m3，均满足排放要求。 （3）噪声：噪声主要是各类设备运行的噪声，公司通过选购低噪声、低振动环保型设备，合理布置厂房生产布局，高噪声设备尽量远离厂房边界布置；高噪声设备底部安装减振垫；加强设备维护保养等方式降低公司对周边环境的噪声影响。 根据实际每季度定期检测，厂界昼间噪声、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准。 （4）固废：厂区中产生的固废分为生活垃圾、一般工业固废及危险废物。 生活垃圾一般由人员办公产生，统一规范收集后委托当地环卫部门收运。 一般工业固废有废包装纸、废金属边角料、抛丸灰等，委托有处置资质的宁波胜隆环境科技有限公司等资质单位规范处置。 危险废物有废矿物油、污水站污泥、废空桶、铝灰渣、含油废物、废油泥、除尘布袋灰、废除尘布袋等，并委托宁波市北仑环保固废处置有限公司等有危废经营许可证的资质单位规范处置。 一般工业固废与危险废物的转移运输均通过省固体废物治理系统运行电子转移联单进行申报。 （5）辐射设备 公司被列入环境风险重点管控单位名录（辐射）。公司共有Ⅱ类 X射线探伤装置 8台及Ⅱ类 X射线 CT装置 1台，主要用于产品检测，辐射防护铅板等防护设施齐全，不会对外界环境产生影响。公司 2024年 6月 5日已取得宁波市生态环境局最新颁发的《辐射安全许可证》(证书编号:浙环辐证[B2816])。10位辐射人员作业时佩戴辐射计量卡，并定期开展每两年一次的辐射在岗体检及离岗体检。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）污水治理设施 公司各厂区均建有污水处理站，超声波清洗废水、脱模废液、机加车间废切削液和振动研磨废水等工业废水通过污水管网汇总至污水站调节池，再通过化学沉淀、生化反应等工艺处理，处理达标后通过标准排放口排放。生活污水通过化粪池和净化池处理达标后汇同处理后的生产废水纳入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理。 （2）废气治理设施 机加工异味通过车间内的风扇等设施加强通风排放； 熔铝烟尘通过熔化炉上方的吸风罩收集至喷淋除尘系统和高温布袋除尘系统等不同的除尘工艺进行处理，处理后通过不低于 15米的排气筒进行高空排放；天然气燃烧废气经收集后与融铝烟尘汇同处理，最后通过不低于 15米的排气筒进行高空排放； 压铸脱模废气经压铸机上方的集气罩收集后通过喷淋除尘系统处理后通过不低于 15米的排气筒进行高空排放； 抛丸粉尘经自带的布袋除尘器装置净化处理后通过不低于 15米的排气筒进行高空排放； 公司内的所有废气治理设施由专人定期点检和保养，确保运行良好，废气稳定达标排放。 （3）噪声治理设施 公司通过选购低噪声、低振动环保型设备，从源头降低噪声源强；合理布置厂房生产布局，高噪声设备尽量远离厂房边界布置；高噪声设备底部安装减振垫；加强设备维护保养，保持其良好的运行效果。 （4）固体废物治理设施 公司各厂区均建设有满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的工业固废贮存仓库，并做到分类贮存，并贴有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》等国家规范的环保图示； 各厂区均建设有符合法规要求的危险废物仓库，在显著位置张贴了危险废物防治责任信息，收集、贮存危险废物均按照危险废物特性分类进行。 （5）辐射防治设施 辐射防治做到作业人员均佩戴辐射计量卡，每季度进行检测，检测的数据需要每季度同步至“全国核技术利用辐射安全申报”系统中。现场辐射设备区域配置辐射监测仪器及辐射巡测仪，现场有相应标识和防护，禁止无关人员进入，辐射作业人员定期进行每两年一次的辐射在岗体检体检及离岗体检。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司各厂区各建设项目均依照项目环评要求，严格执行国家排放标准，逐项落实环境防设施，各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并按期完成项目的环保竣工验收。公司各分厂均完成全国排污许可证管理信息平台的登记和证书发放。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 依据公司厂区分布情况，2023年 10月以片区为单位修订了《宁波旭升集团（大碶厂区）突发环境事件应急预案》和《宁波旭升集团（柴桥厂区）突发环境事件应急预案》并通过宁波市生态环境局北仑分局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理和监测制度，确保废气和废水污染物长期稳定达标排放，并按排污许可证系统中德自行监测方案相关规范委托有相关资质的第三方监测机构定期对废水、废气、厂界噪声等情况开展监测，记录同步在“浙江省重点污染源监测数据管理系统。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司履行生态保护责任，推进绿色低碳生产，具体情况如下： 1、环保宣传培训。公司通过举办多项环保活动和多种环保培训加大环保宣传力度，提高员工环保意识，践行环保理念； 2、公司持续进行技术改造，选用更加先进和智能的自动化压铸机、加工中心等生产设备及辅助设施，提高作业稳定性，降低能源、材料消耗，减少污染物产生和排放。选用更先进的环保设备，提高污染物的收集、处理效率，做到减污减排； 3、绿色能源利用。通过光伏发电等清洁能源的使用，降低能源消耗，达到减碳目标； 4、数字化节能减排。公司持续推进“数字化工厂”建设，公司通过数字化软件，基于信息平台对生产设备和人员进行管理，提高设备利用率，降低能源消耗，减少资源浪费。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司与浙电（宁波北仑）智慧能源有限公司等合作，利用屋顶空地安装太阳能光伏板，设计占地面积为 1万平方米，设计发电量为 1MW，对太阳能进行利用，有效降低普通能源的使用比例。公司厂区的光伏发电项目 2024年半年度约减排二氧化碳 602.87吨。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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