吉鑫科技(601218):江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）WU JIE（吴捷）先生因个人原因已辞去公司董事及财务总监职务，为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024年 8月 29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨扬女士为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件）。该事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》、《公司经理工作细则》等有关规定，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨扬女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 截至本公告日，杨扬女士通过公司股权激励计划持有公司股份 227,645股，杨扬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨扬女士符合《公司章程》规定的董事及财务总监的任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月三十日 附件：杨扬女士简历 杨扬女士：中国国籍，1986年 7月出生，本科学历。2009年 10月至 2010年 3月，就职于上海金丰裕米业有限公司，担任行政人事助理；2010年 3月至2014年 6月，就职于橡果贸易（上海）有限公司，担任人力资源专员；2014年9月加入本公司，2014年 9月至 2017年 12月，担任公司人事主管，负责上海与盐山风电场人力资源，根据项目运作明确人力资源目标和总体方案，计划和制作年度人力资源与行政管理预算；2018年 1月至 2021年 5月，担任公司副总裁助理，协助开展铸件业务板块供应链内部改善与成本可视化项目，参与编制年度采购预算、产品成本管理，确定年度框架合同与降本目标并跟踪执行；2021年 5月至 2023年 12月，担任公司总裁助理，负责铸件和风电业务的人力资源、信息化建设、行政管理；2023年 12月至今，担任公司人事总监；2024年 8月起，担任公司财务总监。 中财网
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