安迪苏(600299):安迪苏第八届董事会第十九次会议决议
蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2024年 8月 29日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2024年 8月 19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案 审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。 《 2024年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站： 券报》。 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 2. 审议通过关于《第九届董事会成员提名》的议案 提名委员会审议同意上述议案。 具体内容详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。《关于董事会、监事会换届选举的公告》请详见上海证券交易所网站 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 3. 审议通过关于《第九届董事会独立董事津贴》的议案 薪酬与考核委员会基于公司国际化的经营情况，对比全球同行业水平，审议通过了关于第九届董事会独立董事津贴，认为其结合了公司实际经营情况，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。 关联董事臧恒昌回避表决。 会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 4. 审议通过关于《修订<蓝星安迪苏股份有限公司董事会提名委员会实施细则>》的议案 《蓝星安迪苏股份有限公司董事会提名委员会实施细则》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 5. 审议通过关于《中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告》的议案 审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。 《中化集团财务有限责任公司 2024年上半年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根，孙岩峰和朱小磊回避表决。 会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 6. 审议通过关于《召开2024年第一次临时股东大会通知》的议案 《召开 2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-034）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《上海证券报》和《中国证券报》。 公司拟定于 2024年 9月 19日（星期四）召开 2024年第一次临时股东大会。 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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