安迪苏(600299):安迪苏第八届监事会第十三次会议决议
蓝星安迪苏股份有限公司 第八届监事会第十三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2024年 8月 29日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024年 8月 19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议由王岩先生召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案 《 2024年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站： 证券报》。 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年 4月修订）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2024年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见： 公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定; 公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2024年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此，公司监事会保证公司公告的《2024年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 2. 审议通过关于《第九届监事会成员提名》的议案 经审核，监事会认为候选人王岩、路玮均为专业人士，能够在公司日常经营活动中起到规范、监督的作用，同意将他们列为第九届监事会监事候选人，任期自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。《关于董事会、监事会换届选举的公告》请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）,《上海证券报》和《中国证券报》。 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 3. 审议通过关于《中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告》的议案 《中化集团财务有限责任公司 2024年上半年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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