泰坦科技(688133):泰坦科技第四届监事会第十次会议决议
上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2024年8月18日以书面方式送达全体监事，会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4月修订）》等有关规定，及《公司章程》，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。 经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 公司监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司本次计划继续使用合计不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用额度最高不超过人民币4.0亿（含4.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司监事会 2024年8月30日 中财网
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