国风新材(000859):半年报监事会决议
安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年 8月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月 16 日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材2024年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《国风新材2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2024-046）,《国风新材2024年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《国风新材2024年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2024-047）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司监事会 2024年8月30日 中财网
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