中信国安(000839):半年报董事会决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2024年8月25日以书面形式发出。 2．本次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《公司2024年半年报及摘要》 详见巨潮资讯网披露的《2024年半年报》、《2024年 半年报摘要》（公告编号：2024-56）。 公司第八届董事会审计委员会 2024年第一次会议、独 立董事2024年第四次专门会议审议通过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第四次会议决议； 2.第八届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议、 审计委员会2024年第一次会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
 |