国投资本(600061):国投资本股份有限公司九届十六次董事会决议
国投资本股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于2024年8月14日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024 年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9 人，实际参会董事 9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司 监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024 年8月20日经董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议 审议通过。 2.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估 报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事段文 务、陆俊、白鸿、王方回避表决。此议案已于2024年8月20日 经董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过，董 事会前经2024年第二次独立董事专门会议事前认可。 3.《国投资本股份有限公司关于修订“三重一大”决策制度 及制定公司治理主体决策权责清单的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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