合肥高科(430718):第四届监事会第十次会议决议
合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号:2024-050)和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(公告编号:2024-049)。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》 合肥高科科技股份有限公司 监事会 2024年8月29日 中财网
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