同享科技(839167):第三届监事会第二十次会议决议
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 20日 以邮件方式发出 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关要求编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-107）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-108）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》 1.议案内容： 报告期内，公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-101）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议 特此公告 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 29日 中财网
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