林州重机(002535):半年报董事会决议
林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十四次会议于 2024年 8月 29日上午在公司办公楼会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024年 8月 19日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，公司《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-0085）同时刊登于 2024年 8月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上 海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 同意编制的《2024年半度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-0086）。 表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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