双箭股份(002381):半年报董事会决议
浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年8月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事 9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。 本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。 公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）同日披露于《证券时报》《上海证券报》。 董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见2024年8月30日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。 董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 为进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，同意公司（含下属控股子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本决议自通过之日起十二个月内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 具体内容详见2024年8月30日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-029）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月三十日 中财网
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