大金重工(002487):半年报监事会决议
大金重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年8月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议： 1、 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会意见：监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》； 监事会意见：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动 资金的议案》。 监事会意见：公司对部分募投项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告！ 大金重工股份有限公司监事会 2024年8月30日 中财网
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