长高电新(002452):半年报董事会决议
长高电新科技股份公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议以现场表决的方式召开，现场会议于2024年8月28日在公司总部大楼十六楼会议室召开。公司于2024年8月18日以专人送达及电子邮件、微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的《2024半年度财务报告》及公司2024年上半年经营情况等编制的《2024半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。 2024年半年度报告全文及摘要请详见 2024年 8月 30日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 2、审议通过了《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。 具体内容详见2024年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件： 第六届董事会第十五次会议决议 特此公告。 长高电新科技股份公司 董 事 会 2024年8月30日 中财网
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