鼎智科技(873593):第二届董事会第八次会议决议
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 29日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 24日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 中财网
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