ST元成(603388):元成环境股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

时间:2024年08月29日 18:46:30 中财网
原标题:ST元成:元成环境股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:603388 证券简称:ST元成 公告编号:2024-075
元成环境股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2024年8月29日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2024年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持,经与会全体董事认真审议和表决,形成以下决议:
一、审议通过《元成环境股份有限公司2024年半年度报告及摘要》
董事会认为,公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年半年度报告》《元成环境股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过 《元成环境股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会同意关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9 票,反对0票,弃权 0票。



特此公告。


元成环境股份有限公司董事会
2024年8月29日
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