[中报]新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 18:51:42 中财网 |
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原标题:新疆众和:新疆众和股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）程亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
不适用
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ........................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................... 8 第四节 公司治理 ...................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ................................................ 33 第六节 重要事项 ...................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况 ............................................ 49 第八节 优先股相关情况 ................................................ 54 第九节 债券相关情况 .................................................. 55 第十节 财务报告 ...................................................... 58
| 备查文
件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表。 | | | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 本公司、公司、新疆众和 | 指 | 新疆众和股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 控股股东、特变电工 | 指 | 特变电工股份有限公司 | | 特变集团 | 指 | 新疆特变电工集团有限公司 | | 成都富江 | 指 | 成都富江工业股份有限公司 | | 河南远洋 | 指 | 河南省远洋粉体科技股份有限公司 | | 新疆远洋 | 指 | 新疆远洋金属材料科技有限公司 | | 天池能源 | 指 | 新疆天池能源有限责任公司 | | 天池能源销售公司 | 指 | 新疆天池能源销售有限公司 | | 能源公司 | 指 | 特变电工新疆能源有限公司 | | 特变财务公司 | 指 | 特变电工集团财务有限公司 | | 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 自治区 | 指 | 新疆维吾尔自治区 | | 股权激励计划 | 指 | 公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划 | | 可转债 | 指 | 公司于 2023年 7月 24日发行的可转换公司债
券 | | IPD | 指 | 集成产品开发 | | tce | 指 | 吨标准煤当量 | | 6N | 指 | 铝含量不小于 99.9999%的高纯铝 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 新疆众和股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 新疆众和 | | 公司的外文名称 | XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | XJJW | | 公司的法定代表人 | 孙健 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 830013 | | 公司网址 | http://www.joinworld.com | | 电子信箱 | [email protected] | | 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《中国证券报》 | | 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn | | 公司半年度报告备置地点 | 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份
有限公司证券部 | | 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | | A股 | 上海证券交易所 | 新疆众和 | 600888 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减
(%) | | 营业收入 | 3,608,371,007.54 | 3,242,391,168.27 | 11.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 640,458,335.02 | 822,372,986.63 | -22.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | 582,820,416.70 | 727,004,646.65 | -19.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 367,076,063.78 | 420,149,034.63 | -12.63 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,309,261,267.37 | 9,642,259,547.94 | 6.92 | | 总资产 | 17,016,335,654.08 | 16,719,034,078.24 | 1.78 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | | 基本每股收益（元／股） | 0.4744 | 0.6160 | -22.99 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.4710 | 0.6124 | -23.09 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股） | 0.4318 | 0.5446 | -20.71 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.43 | 9.41 | 减少2.98个百分
点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） | 5.85 | 8.32 | 减少2.47个百分
点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分 | 46,869,605.15 | 详见固定资产清理附
注 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外 | 44,726,429.25 | 详见其他收益附注 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益 | -33,866,922.65 | 详见投资收益附注 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费 | 242,852.40 | | | 债务重组损益 | 746,603.54 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,097,183.95 | 详见营业外收入、营业
外支出附注 | | 减：所得税影响额 | 10,467,405.82 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,710,427.51 | | | 合计 | 57,637,918.32 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所处行业基本情况
公司主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，根据《国民经济行业分类》（GB/T
4754—2017），属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398电
子元件及电子专用材料制造”；根据原国家信息产业部（现国家工业和信息化部）
《电子信息产业行业分类》，公司所属行业为电子信息产品专用材料工业行业中
的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”；根据中国证监会《上市公司
行业分类指引》，公司铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行
业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，高性能铝合金材料是公司以高纯铝、
铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。 2024年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.3%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 7.3个和 4.6个百分点。铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，广泛应用于消费电子、家用电器、新能源等行业，伴随着经济环境恢复以及消费水平的提高，市场对于电子元器件的需求将逐步提升。
在家用电器及消费电子行业方面，2024年 1－6月，全国家用电冰箱产量5,051.0万台，同比增长 9.7%；房间空气调节器产量 15,705.6万台，同比增长 13.8%；家用洗衣机产量 5,311.6万台，同比增长 6.8%。各地家电产品以旧换新活动有效开展和夏季消费旺季需求增加，促使家电产品产量保持平稳较快增长。消费电子行业主要产品中，手机产量 7.52亿台，同比增长 9.7%，其中智能手机产量 5.63亿台，同比增长 11.8%；微型计算机产量 1.57亿台，同比增长 1%；集成电路产量 2,071亿块，同比增长 28.9%。
新能源行业方面，2024年上半年，新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 35.2%，比去年同期提升了 6.9个百分点。截止今年上半年，配套充电基础设施增量为 164.7万台，同比上升 14.2%，全国充电基础设施累计数量为 1,024.3万台，同比增加 54.0%。今年上半年，新能源汽车保持稳定增速，并且渗透率进一步提升，配套充电设施也逐渐完善，目前全国所有高速公路均已建有充电站。
新能源行业发展势头并未减缓，铝电解电容器在新能源产业中的规模占比将持续扩大，大容量、高质量的铝电解电容器用铝箔材料的用量也将随之增长。
2024年上半年，国内氧化铝产量 4,132.7万吨，同比增长 1.8%；电解铝产量2,155.2万吨，同比增长 6.9%；铝材产量 3,325.5万吨，同比增长 9.5%。
高性能铝合金制品的加工制造是以电解铝为主要原材料加工成广泛应用于交通、建筑、电力、电子等领域的产品，是国民经济发展的基础产业，随着科学技术发展，电子工业、航空航天、半导体芯片等领域对高性能铝合金材料性能要求逐渐提高，以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为发展方向，高端制造业的需求不断提升，这为高性能铝合金制品带来广阔的市场前景。
（二）行业政策情况
电子新材料业务属于国家鼓励发展的产业之一，其下游电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业，产业发展对我国产业结构的优化，经济运行质量的提升，以及实现信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。高纯铝、铝及合金制品用途广泛，涉及交通运输、电线电缆、工业制造、航空航天等众多关系国计民生的重点领域，其中新型高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶材坯料等产品均是我国航空工业、半导体工业重点需求的材料，属于国家大力支持的产业。公司所处行业的主要产业政策包括：
2024年 3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出消费品以旧换新、回收循环利用等四大行动，支持家电、汽车销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动。除消费端外，也推进基础设施建设的更新活动，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。
2024年 5月，国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中关于铝行业的方案提到，一是严格落实电解铝产能置换，从严控制氧化铝等冶炼新增产能；二是大力发展再生金属产业，到 2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到 90％以上。
（三）公司主营业务情况
公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于工业控制、电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输及航空航天等领域。
公司主要业务及产品情况如下：
| 主要
业务 | 产品
分类 | 产品生产线 | 产品示意图 | 产品特点及作用 | | 电子
新材
料 | 高纯
铝 | | | 公司将普铝提炼成铝成份
含量在 99.9%以上高纯度
的铝锭产品。产品主要应
用于电子铝箔、电子导针
导线、高纯氧化铝粉、航
空铝合金、靶材等电子、
航空航天、集成电路等领
域。 | | | 电子
铝箔 | | | 公司以高纯铝为主要原材
料，生产电子铝箔产品。
产品主要应用于电极箔的
生产。 | | | 电极
箔 | | | 公司以电子铝箔为主要原
材料，生产电极箔产品，
主要为腐蚀箔和化成箔。
产品主要应用于铝电解电
容器的生产。 | | 铝及
合金
制品 | 铝及
合金
制品 | | | 公司铝及合金制品是将普
铝、高纯铝等材料进行精
深加工生产的产品，主要
用于电子消费品、节能导
线、汽车发动机、汽车装
饰、建筑装饰等电子、电
力、交通、建筑相关领域。 |
电子新材料产品下游行业为铝电解电容器行业，产品在汽车电子、家用电器、工业领域、航空航天领域等诸多产业领域均有广泛的应用，主要应用领域介绍如下：
| 应用行业 | 应用行业简介 | 终端应用产品示意图 | | 汽车电子 | 汽车工业已成为我国经济持续发展的重要支柱，国家在政
策上鼓励轿车进入家庭。传统汽车电子化涉及十大电子系
统，都或多或少地要使用铝电解电容器。而未来的电动汽
车更是铝电解电容器新的增长点，每部电动汽车至少需要
4只高压大容量铝电解电容器用在电池充电、电压转换、
逆变器等电路中。 | | | 家用电器 | 电视、变频空调、变频冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、
吸尘器、节能灯以及数码相机等都是铝电解电容器的使用
大户。一台数字电视机中铝电解电容器的需求量是普通电
视机的 2倍左右。 | | | 工业领域 | 工业领域大量使用开关电源，不间断电源（UPS）、逆变
器、监视器、变频电机、数控设备，都要大量使用铝电解
电容器。 | | | 航空航天领域 | 航空航天、电子装备等行业也大量使用先进的电子设备，
对铝电解电容器同样具有广阔的需求空间。 | |
铝及合金制品产品下游应用行业广泛，包括电线电缆、交通运输、消费电子、航空航天及其他工业领域，是国民经济建设的重要基础原材料，尤其是高性能铝合金材料在航空航天、核能、超高压电线电缆、新能源汽车等战略性新兴产业崛起中更承担着不可或缺的重要角色，主要应用领域介绍如下：
| 应用行业 | 应用行业简介 | 终端应用产品示意图 | | 电线电缆 | 铝及合金制品具有导电率高、电阻小的特点，广泛应用于高
压、超高压电线电缆及电器元件等。 | | | 航空航天 | 铝及合金制品具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点，广泛应
用于飞机结构件及铸件材料，如机体、铆钉、支架、龙骨及
其它零部件等，还可用于火箭燃料箱、仪器舱。 | | | 交通运输 | 铝及合金制品具有重量轻、不变形、安全系数高、焊接性能
良好的优点，广泛应用于轻轨、高速列车车体内部铝型材及
其他铝制品部件制造、维修等。 | | | 汽车制造 | 铝及合金制品具有重量轻、强度高、不变形、美观、耐腐蚀
等优点，广泛应用于汽车轮毂、发动机、车体和其他零部件，
随着汽车轻量化趋势愈发明显，高性能铝合金在汽车制造的
渗入率也不断提高。 | | | 电子产品 | 铝及合金制品具有导热效率高、抗摔抗压性高、美观耐腐蚀
等优点，广泛应用于手机、平板、电脑等消费电子金属外壳。 | |
（四）公司主要经营模式
（1）采购模式
公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等，采用外购方式取得，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。
（2）生产模式
由于产品具有较强的针对性及专用性，公司实行“以销定产”的订单生产模式，主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。
（3）销售模式
公司产品的对外销售为直销模式，销售区域以国内销售为主，对外出口为辅。
公司的销售体系由国内市场部和国际业务部组成，并在华东、华南地区设立了办事处，形成了包含市场开拓、客户关系维护、售后服务职能，以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）技术和产业经验优势
铝电解电容器用电子新材料、高纯铝及高性能铝合金制品均含有较高的技术门槛，属于金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业，需要高额的技术投入与研发投入。其中，高纯铝的提纯技术、稳定的电子铝箔生产技术以及电极箔的腐蚀化成技术均拥有较高的技术难度，对生产工艺要求较高，需要培养一批技术实力较强的研发团队以及生产管理能力优异的生产团队。
公司是国内先进的铝电解电容器用电子材料及高性能铝合金生产企业，是国内唯一一家既掌握高纯铝三层电解法生产工艺又掌握偏析法生产工艺的企业，目前高纯铝产能、产量均位于行业前列，并掌握了超高纯铝基靶材坯料的工艺技术，成为国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，铝纯度可达到99.9999%（6N），经过多年的技术升级与生产经验积累，铝电解电容器用电子材料和高性能铝合金产品技术及质量处于行业领先水平。
公司是国家首批“创新型企业”、“国家火炬计划重点支持高新技术企业”、第六批全国“制造业单项冠军示范企业”，拥有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”，被批准设立“铝电子材料国家地方联合工程实验室”，先后承担了 7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目，公司“大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖，核心产品拥有 15项软件著作权，两百余项专利和专有技术，同时，公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》《高纯铝》等多项国家及行业标准的制定工作。公司与合作单位联合开发的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶坯、高硅变形铝硅合金、超高纯铝等铝电子关键材料有力支持了相关产业发展。
（二）完整的产业链优势
经过多年发展，公司形成“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，是铝电子新材料行业中产业链最为完整的企业。
一是，完整的产业链方便公司对产品边角料进行有效利用，降低产品成本。
电子铝箔生产对内部组织的要求较高，行业整体成品率相对较低，存在大量边角料，公司由于拥有高纯铝生产线，成功开发了相应技术，可以对电子铝箔边角料有效利用，降低了边角料的资金占用和周转成本。二是，完整的产业链使生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，能够确保产品品质的一致性。由于高性能铝合金、电子铝箔、电极箔等产品对铝的纯度要求较高，原材料的品质对最终产品性能有重要影响，公司拥有先进的高纯铝生产技术，能够确保各环节产品品质的稳定和一致；三是公司产业链完整、抗风险能力强，公司在能源端的布局为持有天池能源股权，天池能源主要从事煤炭生产、销售业务，可以保障公司能源稳定供应并分享收益。
（三）规模及质量优势
电子新材料、铝及合金制品，生产过程均需投入大量基础设备，且只有当产能达到一定的规模才能降低生产成本，实现规模效益。公司作为“中国电子元件百强企业”，拥有高纯铝液产能 7.8万吨，电子铝箔年产能 3万吨，是全球最大的高纯铝研发和生产基地之一，是国内领先的铝电解电容器用电极箔、电子铝箔研发和生产基地。公司拥有强大的规模化生产及供应能力，能够有效实现规模效应，降低生产经营成本。
公司通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、获得 CNAS国家实验室认证审核，产品通过了低碳产品认证，产品质量获得了客户广泛认可，与全球众多知名企业建立了长期稳定供应和战略合作关系。同时，公司凭借良好的产品质量和卓越的稳定性，承担了多项航空航天以及国家重点工程服务工作。公司优秀的产品质量能够保证产品性能稳定、市场声誉良好、议价能力较强，为公司进一步拓展市场提供了有利条件。
（四）品牌及客户优势
公司凭借过硬的产品质量和优质的客户服务，公司高纯铝、高压电子铝箔产品成功占据国内主导地位并大幅开拓了国际市场，具有稳定的客户基础和一定的定价主动权。公司秉承“顾客至上，客户称心”的服务宗旨，拥有一支专业、优秀、经验丰富的经营管理团队，能够通过技术创新、科学安排生产计划快速响应客户需求。由于下游客户对电子材料、高纯铝材料的质量要求非常严格，需要较长的开拓周期和认证周期，一旦确定将会形成长期稳定的合作关系。通过长期的考察与合作，公司已与众多国际、国内知名厂商建立了紧密合作关系，有利于公司进一步开展合作、拓展市场和保持市场竞争优势。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，国际环境严峻复杂，外部环境变化带来的不利影响增多；国内有效需求不足，经济运行出现分化，新旧动能转换存在阵痛。铝电子新材料行业下游市场需求有所恢复，消费电子行业景气度有所改善，工业控制、新能源等市场需求稳步增长；但近年来行业产能不断扩张，增速过快，市场竞争激烈，主要产品（加工费）价格出现下滑。受下游电力电工和汽车轻量化市场需求增长的影响，铝合金、铝制品市场需求有所增长，铝价与去年同期相比有所上涨，但同时氧化铝等大宗原材料价格也出现上涨。对于行业出现的困难和风险挑战，公司依托铝基新材料产业链，坚持以市场为中心，加快项目建设和投产，加快科技创新成果转化，贯彻和落实“品质一流，效益一流”的质量战略目标，坚持全成本精细化管控，实现了稳定发展。
（一）以市场为中心，加快项目建设和投产，提高市场份额
上半年，面对市场恢复且竞争加剧的现实情况，公司以市场为导向，持续进行产品创新升级，调整产品结构，在保障存量市场订单的同时，发挥技术、质量和成本优势，开拓增量市场订单；同时，公司加快项目建设投产，高性能高纯铝清洁生产项目、高性能高压电子新材料项目、节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目等一批重大投资项目陆续投产，并根据市场需求实施铝合金、铝制品产能技改项目，扩大了公司高纯铝、腐蚀箔、再生铝、铝合金、铝制品等相关产品产能，提升在分布式光伏、充电桩、光伏风电储能、新能源汽车、汽车轻量化等领域市场份额，更好的满足了市场需求。
（二）加快科技创新成果转化，向技术要效益
公司以科技创新引领发展为导向，践行创新研发重点工作，通过IPD集成管理创新体系提高科技研发团队的专业素质和创新能力。上半年，公司将“高容量、高折弯、高稳定性、长寿命”作为产品迭代和研发重点，提升高端铝电子材料的核心竞争力；同时重点推动电工领域大截面合金杆、新能源汽车用免热处理铝硅合金等新产品研发，提升高性能铝合金产品的核心竞争力。
（三）产品品质持续提升，为市场赋能
上半年，公司持续开展产品品质提升、质量管理、质量改进等各项工作，倡导全员参与改进工作，以优质性能保证产品价格的竞争力；公司通过推行质量改进项目，产品质量过程能力持续提升，产品质量损失进一步降低，公司电子铝箔、电极箔产品综合成品率、综合符单率同比有所提升。在行业内卷的背景下，公司电子铝箔产品凭借高品质赢得市场和客户认可，销售收入同比增长45.77%。
（四）全成本管控，降低生产成本
上半年，公司以全成本管理为抓手，持续推动实施揭榜挂帅项目，通过对标挖潜、能耗管控、效率提升、原材料优化、智能制造等方式，降低公司生产、运营成本，其中，三层法高纯铝液单吨电耗降低至1万度以内，电极箔水单耗、断箔次数有所下降，提高了相应产品的竞争能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1.财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 3,608,371,007.54 | 3,242,391,168.27 | 11.29 | | 营业成本 | 3,120,267,549.59 | 2,690,590,507.23 | 15.97 | | 销售费用 | 30,796,419.18 | 29,199,246.84 | 5.47 | | 管理费用 | 137,670,359.07 | 114,023,744.46 | 20.74 | | 财务费用 | 52,904,308.74 | 57,186,048.53 | -7.49 | | 研发费用 | 20,458,334.77 | 23,077,198.35 | -11.35 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 367,076,063.78 | 420,149,034.63 | -12.63 | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 235,687,826.84 | 100,255,317.07 | 135.09 | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -1,046,691,849.43 | -674,546,648.40 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到部分土地征迁补偿款以及天池能源分红增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款增加所致。
2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 利息收入 | 12,164,972.51 | 7,282,530.60 | 67.04 | | 投资收益 | 334,297,882.05 | 495,169,726.15 | -32.49 | | 资产减值损失 | -10,428,422.53 | -19,482,627.89 | 不适用 | | 资产处置收益 | 47,617,460.96 | 374,332.18 | 12,620.64 | | 营业外收入 | 12,801,113.12 | 1,781,281.60 | 618.65 | | 所得税费用 | 24,838,524.21 | 44,679,709.97 | -44.41 |
利息收入变动原因说明：主要系公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于2023年下半年入账，本期货币资金存量同比增加所致。
投资收益变动原因说明：主要系本期参股公司天池能源净利润减少所致。
资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价损失减少所致。
资产处置损失变动原因说明：主要系本期公司收到政府部分土地征收款，对固定资产清理中相关资产进行账务处理，确认处置收益所致。
营业外收入变动原因说明：主要系本期转让碳排放权所致。
所得税费用变动原因说明：主要系当期收到免税政府补助以及享受税收优惠政策所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
3.主营产品分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 电子新材料 | 1,636,275,176.98 | 1,383,207,333.73 | 15.47 | 8.22 | 13.00 | 减少 3.57个
百分点 | | 合金产品 | 1,365,317,955.13 | 1,226,143,112.79 | 10.19 | 71.50 | 67.33 | 增加 2.24个
百分点 | | 铝制品 | 277,612,477.79 | 243,785,967.17 | 12.18 | -47.44 | -45.77 | 减少 2.70个
百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 电子铝箔 | 331,381,781.62 | 240,162,208.85 | 27.53 | 45.77 | 47.39 | 减少 0.79个
百分点 | | 电极箔 | 745,324,309.85 | 667,901,368.61 | 10.39 | -6.93 | 1.07 | 减少 7.09个
百分点 | | 高纯铝 | 559,569,085.51 | 475,143,756.27 | 15.09 | 15.66 | 18.69 | 减少 2.17个
百分点 | | 合金制品 | 1,365,317,955.13 | 1,226,143,112.79 | 10.19 | 71.50 | 67.33 | 增加 2.24个
百分点 | | 铝制品 | 277,612,477.79 | 243,785,967.17 | 12.18 | -47.44 | -45.77 | 减少 2.70个
百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 境内 | 3,506,341,481.47 | 3,027,948,864.12 | 13.64 | 13.77 | 19.12 | 减少 3.88个
百分点 | | 境外 | 102,029,526.07 | 92,318,685.47 | 9.52 | -36.37 | -37.94 | 增加 2.29个
百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
近年来，铝电子材料行业产能不断扩张，市场竞争激烈，报告期内，公司主要产品价格（加工费）下滑；面对市场不利情况，公司以市场为导向，积极调整产品结构和市场结构，加快募投项目、铝合金、铝制品产能技改项目建设，报告期内，公司主要产品营业收入较上年同期有所增长，但电子新材料行业的产品毛利率较上年同期有所下降。
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 应收账款 | 542,507,659.08 | 3.19 | 382,202,267.18 | 2.29 | 41.94 | 主要系本期营业收入
增长以及根据市场情
况延长部分客户账期
所致 | | 应收款项 | 738,489,901.91 | 4.34 | 436,905,672.94 | 2.61 | 69.03 | 主要系本期销售回款 | | 融资 | | | | | | 以票据结算的款项增
加所致 | | 预付款项 | 490,193,973.77 | 2.88 | 168,554,140.88 | 1.01 | 190.82 | 主要系本期预付氧化
铝及铝锭采购款增加
所致 | | 合同资产 | 36,125,018.23 | 0.21 | 90,940,937.02 | 0.54 | -60.28 | 主要系本期对达到合
同约定条件的对外工
程项目结算所致 | | 其他流动
资产 | 27,967,387.71 | 0.16 | 49,906,847.18 | 0.30 | -43.96 | 主要系本期销售收入
增加以及增值税留抵
减少所致 | | 债权投资 | 0 | 0 | 300,000,000.00 | 1.79 | 不适用 | 主要系本期将转入债
权投资的成都富江股
权投资重分类至一年
内到期的非流动资产
所致 | | 其他权益
工具投资 | 52,243,557.75 | 0.31 | 31,786,837.75 | 0.19 | 64.36 | 主要系本期投资有研
金属复合材料（北京）
股份有限公司所致 | | 在建工程 | 309,388,207.32 | 1.82 | 502,452,954.28 | 3.01 | -38.42 | 主要系本期高性能高
纯铝清洁生产等项目
陆续投产，在建工程转
入固定资产所致 | | 其他非流
动资产 | 56,868,252.35 | 0.33 | 31,090,550.25 | 0.19 | 82.91 | 主要系本期预付工程
及设备款增加所致 | | 短期借款 | 620,074.97 | 0.00 | 390,965,568.45 | 2.34 | -99.84 | 主要系上期未终止确
认的票据到期所致 | | 衍生金融
负债 | 53,345,750.00 | 0.31 | 26,043,095.00 | 0.16 | 104.84 | 主要系本期铝锭套期
保值业务浮动亏损所
致 | | 应付票据 | 2,150,535,236.51 | 12.64 | 1,263,370,500.67 | 7.56 | 70.22 | 主要系本期对外付款
以银行承兑汇票结算
方式增加所致 | | 应付职工
薪酬 | 9,231,968.91 | 0.05 | 26,031,455.19 | 0.16 | -64.54 | 主要系本期发放前期
计提的激励奖励款项
所致 | | 其他流动
负债 | 103,346,481.85 | 0.61 | 212,289,818.84 | 1.27 | -51.32 | 主要系本期将已背书
及已贴现未到期的信
用等级低的票据重分
类所致 | | 其他综合
收益 | -48,962,529.93 | -0.29 | -29,059,579.17 | -0.17 | 68.49 | 主要系本期铝锭等套
保业务浮动亏损所致 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产1,390,075.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0082%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司资产总额为 170.16亿元，其中流动资产 75.25亿元，非流动资产 94.91亿元；公司用于开立银行承兑汇票保证金、期货保证金的货币资金为 5.33亿元，公司用于票据质押的应收票据 3.42亿元、应收款项融资 0.67亿元，涉诉冻结货币资金 0.29亿元。公司向银行借款而抵押的机器设备等固定资产期末账面价值为 6.53亿元。除上述资产使用权受到限制外，报告期期末，公司资产不存在被抵押、质押、查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四)投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司支付的对外股权投资总额为2,000万元，为公司参与有研金属复合材料（北京）股份有限公司增资扩股，增资后持有的股权比例为 1.39%；公司支付的对外股权投资总额较上年同期减少92.97%。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 重大的非股权投资
项目名称 | 预算数 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 本报告期实现的收
益 | | 年产15,000吨三层
法高纯铝提纯及配
套加工项目 | 48,900.00 | 1,625.53 | 51,496.83 | 募集资金、自筹 | 100.00% | 308.32 | | 年产 500吨高纯铝
基溅射靶坯项目 | 7,500.00 | 476.36 | 9,772.68 | 募集资金、自筹 | 100.00% | 701.56 | | 年产 3,000吨高强
高韧铝合金大截面
铸坯项目 | 16,261.81 | 1,555.49 | 18,801.85 | 募集资金、自筹 | 100.00% | 189.89 | | 高性能高纯铝清洁
生产项目 | 37,897.65 | 2,479.15 | 31,558.39 | 募集资金、自筹 | 100.00% | 2,548.44 | | 节能减碳循环经济
铝基新材料产业化
项目 | 8,125.10 | 1,130.97 | 4,579.81 | 募集资金、自筹 | 90.00% | - | | 绿色高纯高精电子
新材料项目 | 40,807.94 | 2,354.44 | 14,276.33 | 募集资金、自筹 | 55.00% | - | | 高性能高压电子新
材料项目 | 27,569.75 | 439.73 | 15,225.42 | 募集资金、自筹 | 90.00% | 1,124.91 |
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提的
减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎
回金额 | 其他变动 | 期末数 | | 其他权益投
资-交通银行 | 1,515,360.00 | | 456,720.00 | | | | | 1,972,080.00 | | 其他权益投
资-乌鲁木齐
市商业银行 | 19,674,621.08 | | | | | | | 19,674,621.08 | | 衍生金融负
债-套期工具 | 26,043,095.00 | | -26,043,095.00 | | | | | 0.00 | | 其他权益投
资-新疆电力
交易中心有
限公司 | 10,596,856.67 | | | | | | | 10,596,856.67 | | 应收款项融
资 | 436,905,672.94 | | | | | | 301,584,228.97 | 738,489,901.91 | | 其他权益投
资-有研金属
复合材料（北
京）股份有限
公司 | | | | | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | 合计 | 494,735,605.69 | | -25,586,375.00 | | 20,000,000.00 | | 301,584,228.97 | 790,733,459.66 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
衍生品投资情况
√适用 □不适用
(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初账面价值 | 本
期
公
允
价
值
变
动
损
益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末账面价值 | 期末
账面
价值
占公
司报
告期
末净
资产
比例
（%） | | 铝锭 | 188,825,861.24 | 302,026,705.00 | | 45,184,087.50 | 3,326,167,108.44 | 3,177,620,950.00 | 450,572,863.44 | 4.33 | | 氧化铝 | | | | | 259,647,780.00 | 259,647,780.00 | | 0.00 | | 螺纹钢/热轧卷板 | | | | 159,800.00 | 7,660,000.00 | | 7,660,000.00 | 0.07 | | 合计 | 188,825,861.24 | 302,026,705.00 | | 45,343,887.50 | 3,593,474,888.44 | 3,437,268,730.00 | 458,232,863.44 | 4.40 | | 报告期内套期保
值业务的会计政
策、会计核算具体
原则，以及与上一
报告期相比是否
发生重大变化的 | 套期会计方法，是指本公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益(或其他综合收益)以反
映风险管理活动影响的方法。被套期项目是使本公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项
目。本公司指定为被套期项目主要为使本公司面临外汇风险的外币借款和利率风险的浮动利率借款。套期工具，是指本公司
为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的金融工具。本公司将外汇衍生工具的远期要
素单独分拆，只将排除远期要素后的部分指定为套期工具。本公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期
有效性要求进行评估。套期有效性，是指套期工具的现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量变动的程 | | | | | | | |
| 说明 | 度。套期工具的现金流量变动大于或小于被套期项目的现金流量变动的部分为套期无效部分。现金流量套期满足运用套期会
计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，本公司将其计入其他综合收益。
现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目
自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期
储备的变动额。本公司将远期要素的公允价值变动中与被套期项目相关的部分计入其他综合收益，同时按照系统合理的方法
将被指定为套期工具当日的远期要素价值中与被套期项目相关的部分，在套期关系影响损益或其他综合收益的期间内摊销。
摊销金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收
益后的其他利得或损失)，计入当期损益。本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认
的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失
全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计
入当期损益。当套期关系不再满足运用套期会计的标准(包括套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使)，本公司终止使
用套期会计。当终止采用套期会计时，被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留，
直至预期交易发生，并根据上述会计政策进行确认计量。被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的
金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。二、与上一报告期相比是否发生重大变化的说明：无重大变化。 | | 报告期实际损益
情况的说明 | 2024年上半年，公司套期保值团队结合公司经营和市场具体情况，使用氧化铝期货及电解铝期货、期权对冲价格波动风险，
上半年整体保值亏损10,927万元。 | | 套期保值效果的
说明 | 公司坚持套期保值，将趋势判断、策略和执行有机结合，保障公司稳健经营。
公司 2024年上半年套期保值工作主要涉及两个品种，分别为氧化铝、电解铝和螺纹钢/热轧卷板，通过期货期权工具的搭配
使用，在不同市场行情下使用相应的套期保值策略，保障了公司2024年上半年生产经营工作的稳定。 | | 衍生品投资资金
来源 | 自有资金，主要为生产经营活动产生的现金流入。 | | 报告期衍生品持
仓的风险分析及
控制措施说明（包
括但不限于市场
风险、流动性风
险、信用风险、操
作风险、法律风险
等） | 一、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：大宗商品价格变动较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货交易等采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保
证金而被强行平仓带来实际损失。
3、流动性风险：可能因成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
二、控制措施
1、公司严格按照《公司期货套期保值内部控制制度》的规定进行套期保值交易。坚持只从事与现货经营相对应的套期保值业
务，不从事任何形式的市场投机行为。
2、公司使用自有资金进行套期保值业务，不使用募集资金、银行贷款等不符合国家法律、法规和中国证监会、上海证券交易 | | | 所规定的资金；同时加强资金管理的内部控制与合理调度。
3、公司重点关注套期保值交易情况，合理选择套期保值合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司已经设立套期保值管理小组负责对套期保值业务进行日常监督和管理，小组成员包括董事长、副总经理、财务总监及
相关单位和人员，下设专门的套期保值岗位和人员负责具体套期保值业务的实施和操作；并按照《公司期货套期保值内部控
制制度》实施公司套期保值业务日常报告制度及风险报告制度，形成高效的风险处理程序。公司审计部按照公司要求对套保
业务进行检查，并向公司领导汇报。
5、公司已经设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生
错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。 | | 已投资衍生品报
告期内市场价格
或产品公允价值
变动的情况，对衍
生品公允价值的
分析应披露具体
使用的方法及相
关假设与参数的
设定 | 2023年12月19日几内亚中央油库爆炸引发市场对于几内亚铝土矿供应担忧，国际国内氧化铝期现货价格快速冲高，国内期
货价格冲高至3,800元/吨，国内现货价格上涨至3,500元/吨。
2024年上半年铝价整体呈上涨走势，1-2月铝价小幅下跌，最低18,600元/吨左右，3月开始一路上涨，5月底最高至22,000
元/吨，6月回调至20,000元/吨附近。 | | 涉诉情况（如适
用） | 无 | | 衍生品投资审批
董事会公告披露
日期（如有） | 2024年1月24日 | | 衍生品投资审批
股东会公告披露
日期（如有） | 2024年2月9日 |
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 √不适用
其他说明
2024年 1月 23日，公司第九届董事会 2024年第二次临时会议审议通过了《公司关于 2024年度开展套期保值及远期外汇
业务的议案》《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》，为有效规避市场风险，减少大
宗商品价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响，公司 2024年度拟开展氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板套期保值及远期外汇
交易业务。
2024年 2月 8日，公司 2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于2024年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 持股比
例 | 注册资本 | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 新疆天池
能源有限
责任公司 | 14.22% | 1,000,000 | 煤炭开采
及销售，
火力发电
及供应热
力生产及
供应等 | 4,338,531.41 | 1,997,425.93 | 1,175,716.46 | 256,834.66 |
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动
公司产品的下游行业应用与国民经济增长水平的相关性较高，宏观经济的周期性变化会对该等行业产生影响，较易受全球及国内的宏观经济波动、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响，从而出现一定的波动性。若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
措施：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。
2、行业竞争风险
公司所处的电子新材料、铝及合金制品行业市场化程度较高，市场竞争激烈。
公司是全球最大的高纯铝研发和生产基地之一，是国内领先的铝电解电容器用电极箔、电子铝箔的研发和生产基地，具有较强的规模、技术、品质、成本以及品牌优势。如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司不能利用自身竞争优势进一步巩固和提升现有市场地位，则可能面临市场份额下滑和丧失竞争优势的风险。
措施：公司将积极应对行业竞争，加大技术、管理降成本力度，努力提高产品性价比，进一步巩固公司的竞争优势，力争占领更多市场份额。
3、大宗商品价格风险
受经济周期波动、市场供求以及投机炒作的影响，氧化铝、铝产品价格存在剧烈波动或下滑风险，公司生产所需的主要原材料是氧化铝，其价格大幅波动将对公司生产成本造成一定压力；公司高纯铝产品、合金产品、铝制品的销售定价方式为在铝价基础上加一定的加工费，铝价若下跌将对上述产品的盈利能力产生较大不利影响。
措施：公司将根据实际情况开展氧化铝、铝套期保值业务，同时有针对性地进行产品结构调整，加大高附加值产品的比例，提升整体盈利水平。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站
的查询索引 | 决议刊登的
披露日期 | 会议决议 | | 2024年第
一次临时股
东大会 | 2024年 2
月 2日 | 上海证券交易所网站
www.sse.com.cn | 2024年2月5
日 | 审议通过了如下议案：
《公司关于向下修正“众
和转债”转股价格的议
案》 | | 2024年第
二次临时股
东大会 | 2024年 2
月 8日 | 上海证券交易所网站
www.sse.com.cn | 2024年 2月
19日 | 审议通过了如下议案：
1、《公司关于与特变电
工、特变集团 2024年度
日常关联交易的议案》；
2、《公司关于与财务公
司签订 2024年度金融服
务协议暨关联交易的议
案》；
3、《公司关于与成都富
江、河南远洋 2024年度
关联交易的议案》；
4、《公司关于 2024年度
开展套期保值及远期外
汇业务的议案》；
5、《公司关于修订<公司
章程>的议案》。 | | 2023年年
度股东大会 | 2024年 4
月 9日 | 上海证券交易所网站
www.sse.com.cn | 2024年 4月
10日 | 审议通过了如下议案：
1、《公司 2023年度董事
会工作报告》；
2、《公司 2023年度监事
会工作报告》；
3、《公司 2023年度财务
决算报告》；
4、 《公司 2023年度利
润分配及资本公积金转
增股本议案》；
5、《公司独立董事 2023
年度述职报告》；
6、《公司 2023年年度报
告及年度报告摘要》；
7、《公司关于申请银行
综合授信额度及授权办
理具体事宜的议案》。 |
（未完）
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