华建集团(600629):华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议
第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第四次会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出，会议于2024年8月29日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应参加表决的董事九人，实际参加表决九人（其中董事顾伟华、沈立东因工作原因未能出席，以书面形式发表了意见，并委托董事夏冰表决），会议由董事夏冰主持。一名监事列席会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半 年度报告全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2.《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华 东建筑集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会和独立董事专门会 议审议通过。 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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