联环药业(600513):联环药业第九届董事会第三次会议决议
江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长钱振华先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议： 1、审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要 《公司2024年半年度报告》已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业2024年半年度报告》、《联环药业2024年半年度报告摘要》。 （表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票） 2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件相应条款内容。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于修订<公司章程>及其附件的公告》公告编号2024-050。 （表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票） 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<联环药业董监高所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业董监高所持本公司股份及其变动管理办法》（2024年8月修订） （表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票） 4、审议通过《关于制定<联环药业舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《联环药业舆情管理制度》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业舆情管理制度》。 （表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票） 5、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年9月20日14：00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2024-051。 （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票） 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
 |