国邦医药(605507):国邦医药第二届董事会第九次会议决议
第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2024年 8月 19日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024年 8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2024年半年度报告》及《国邦医药 2024年半年度报告摘要》。 在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-053）。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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