同庆楼(605108):同庆楼第四届董事会第二次会议决议
第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月23日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼2024年半年度报告》及《同庆楼2024年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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